3032人が起訴：最高人民検察院の報告書で初めて仮想通貨マネーロンダリングに言及

3月8日、最高人民検察院の検察総長である応勇氏は第14期全国人民代表大会第3回会議で報告を行った。報告書第１部「 ２０２４年の活動の回顧」の２点目「検察機能を発揮し、経済・社会の質の高い発展に奉仕する」では、金融の質の高い発展を護衛し、 「仮想通貨」を使って犯罪収益を移転するなどのマネーロンダリング罪で３０３２人を起訴することなどを語った。

同日、最高人民法院長の張軍氏も業務報告を行った。報告書第1部「 2024年活動総括」の第一点「厳格かつ公正な司法で国家の安全と社会の安定を維持する」では、金融の安全が効果的に維持されると言及されている…王氏は2万9000人を誘導していわゆる「仮想通貨」を購入させ、 17億元以上の損失をもたらし、 9億元の不法な利益を上げ、それを海外で「ロンダリング」した。四川省の裁判所は、資金集め詐欺とマネーロンダリングの罪で彼に終身刑を言い渡した。

非常に簡潔な両高等裁判所の業務報告では、仮想通貨とマネーロンダリングの両方が言及されており、最高司法機関がこのような事件を重視していることが十分に示されていました。 2024年にマネーロンダリングに関する新たな司法解釈が出された際、私はこの公式アカウントで解釈記事を書き、2つの観点を述べました。第一に、旧司法解釈では仮想通貨について具体的な記述はなかったものの、仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行う犯罪モデルは司法解釈によって依然として規制されていました。第二に、新たな司法解釈では、仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行う犯罪モデルについて言及されており、司法当局がこれを非常に重視し、強調しようとしていることが示されている。

仮想通貨界の刑事事件を注視してきた弁護士として、マネーロンダリングの罪だけで3,000人以上が起訴されたことには、少々驚きと驚きを覚えました。 FATFの第5次評価が近づくにつれ、マネーロンダリング犯罪に対する処罰はますます厳しくなるばかりだ。

マネーロンダリングという犯罪で規制されている行動パターンを理解すれば、仮想通貨がなぜマネーロンダリングに「近い」のかが理解できるでしょう。マネーロンダリング行為には、 （１）電信送金やその他の決済手段による資金移動の幇助が含まれる。 （ ２）海外への送金の援助（ ３）その他の方法により、犯罪による不法収益並びにその出所及び性質を隠蔽し、又は偽装すること。最初の 2 つはあまり関連性がないので、ここには記載されていません。上流が第七類型の犯罪で、仮想通貨を決済手段として利用して資金移動を補助したり、国境を越えて海外でも合法的に自由に取引できる仮想通貨の特性を利用して海外送金を補助したりすると、マネーロンダリング罪に該当する可能性があることがわかります。上記のような行為がなくても、 「犯罪による不法収益とその出所や性質を他の方法により隠匿・隠蔽する」ことはあります。実際には、出所や性質が少しでも隠蔽されていれば、マネーロンダリングと容易に判別できます。

刑法改正（XI）では、自己資金洗浄、つまり自分の資金を洗浄することが犯罪として規定されています。マネーロンダリング罪に規定されている上流７罪を犯し、その収益で仮想通貨を購入すれば、セルフロンダリングを行うことは非常に容易です。例えば、数日前に私は北京市金融局の元副局長であるハオ・ガン氏のセルフロンダリングと、最高裁の報告書に記載されている王氏のマネーロンダリング犯罪について記事を書きましたが、どちらもセルフロンダリングです。