赤い通貨は多くの問題を引き起こします!ビットコインのマネーロンダリング犯罪者は世界中で包囲されている

ビットコインはマネーロンダリングのツールになったのか？ギリシャ警察は水曜日（7月26日）、ある男が2011年以来、BTC-eと呼ばれるビットコインプラットフォームを通じて少なくとも40億ドルの資金洗浄を行っていた疑いがあると発表した。警察は、逮捕された人物が、取り調べのために指名手配されていた38歳のアレクサンダー・ヴィニクであることを確認した。犯人はロシア人です。彼はギリシャ北部の海岸沿いの村でギリシャ警察に逮捕された。米当局は彼を米国に引き渡して裁判を受けさせることを目指している。

ギリシャ警察は声明で、38歳の容疑者は2011年から犯罪組織を運営し、世界で最も重要な電子犯罪ウェブサイトの一つを管理していたと述べた。プラットフォームには700万ビットコインが預けられ、550万ビットコインが引き出されている。ビットコインは、暗号化技術をうまく利用して取引のセキュリティとプライバシーを確​​保し、従来の金融規制を困難にした最初のデジタル通貨です。

同時に、米国警察は別の犯罪者、ピーター・レヴァショフの引き渡しを試みている。米検察は、同被告がハッカーとしてインターネットを攻撃して犯罪も犯したと主張した。

ヴィニク氏の逮捕は、欧州におけるロシアのサイバー犯罪活動を標的とした米国当局による一連の取り締まりの一環である。先週、米国司法省は複数の国と協力し、世界最大の「ダークウェブ」マーケットプレイスであるアルファベイを閉鎖した。

米情報当局が、ロシアのハッカーらがトランプ大統領を支援するため2016年の米大統領選挙運動に干渉したと非難したことを受け、米国はロシアのハッカーらに対する監視を強化した。しかしロシアは米国の選挙への干渉を否定している。

BTC-e は最も古く、最も秘密主義的な暗号通貨取引プラットフォームの 1 つであり、ユーザーは法定通貨とビットコインを匿名で取引できます。 BTC-e は長い間、ユーザーの身元認証やマネーロンダリング防止規制に対して否定的な姿勢をとっており、マネーロンダリングの格好の場となってきました。