ビットコイン取引所BTC-eの運営者が40億元の容疑で逮捕！

[シティ・ビジネス・ネットワーク 2017年7月31日] 報道によると、ギリシャ警察はアレクサンダー・ヴィニクという名の38歳のロシア人男性を逮捕した。アレクサンダー・ヴィニクは米国によって指名手配されている。彼は、違法ビットコイン取引所BTC-eを通じて、最大40億ドルの資金に関わる違法行為を行った疑いがある。多くのユーザーは彼を、世界最古のビットコイン取引所であるBTC-eのリーダーであるアレクサンダーと結び付けている。同プラットフォームは最近、メンテナンスのため計画外のシャットダウンも発表した。米当局は彼を米国に引き渡して裁判を受けさせることを目指している。

北カリフォルニアの米国検察局は、アレクサンダー・ヴィニックがBTC-eの運営者の一人であり、同プラットフォームを利用して麻薬密売やサイバーハッキングを含むさまざまな犯罪行為を行っていたことを確認した。プラットフォームには700万ビットコインが預けられ、550万ビットコインが引き出されている。

現在は破産したビットコイン取引所マウントゴックスも、アレクサンダー・ヴィニクのサイバー攻撃の被害者だった。 2014年、マウントゴックスはサイバー攻撃を受け、当時の価値で4億5000万ドルに相当する85万ビットコインが盗まれた。規制当局は、アレクサンダー・ヴィニクがビットコインの一部から利益を得て、BTC-eと自身の名義の別の仮想通貨取引所であるトレードヒルを通じて市場に流通させたと考えている。

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国のマネーロンダリング防止（AML）法の故意違反により、BTC-eに1億1000万ドル、アレクサンダー・ヴィニクに1200万ドルの罰金を科した。有罪判決を受けた場合、ヴィニック氏は最長55年の懲役刑を受けることになる。

ヴィニク氏とサイバー犯罪との関連を示す公的な証拠はない。米国政府、ロシア外務省、ビットコインプラットフォームはコメント要請にすぐには応じなかった。