北京がICO清算作業を開始、規制当局は清算計画は画一的ではないと述べる

9月4日、北京市インターネット金融リスク特別整頓指導小組事務所（以下、「北京整頓事務所」という）は「トークンファイナンス取引プラットフォームの浄化と整頓への協力に関する通知」（以下、「通知」という）を発行し、すべてのプラットフォームに対して、浄化と整頓作業をしっかり行うよう要求し、あらゆる種類のICOトークンの発行を停止し、すでに発行されたトークンについては具体的な清算計画を策定し、北京整頓事務所、中国人民銀行業務管理部、所在地の地区金融事務所に報告することを要求した。

地元金融当局の関係者は同紙に対し、ICO（イニシャル・コイン・オファリング）で発行されるトークンは初期資金調達時の発行価格と取引所での流通価格が異なるため、投資家の資金を決済する際には「万能」なアプローチは存在せず、具体的な資金決済方法は個別の状況に基づいて分析されると語った。

業界関係者はThe Paperに対し、ICOは「新しい株を買う」ことに似ていると語った。トークン価格は比較的低いですが、二次市場での増加は全体的に大きいです。今年に入ってから、ICOトークンは全体的に20倍ほど増加しました。そのため、後から参入した人は簡単に「ネギ」になってしまうのです。

「通知」では、すべてのプラットフォームが自主的にクリーンアップと修正作業を実行し、投資家の利益を保護し、安定性を維持するために良い仕事をし、あらゆる種類のICOトークンの発行とその宣伝およびプロモーション活動を直ちに停止することを要求しています。発行済みまたは完了したICOプロジェクトについては、各プラットフォームは発行者と具体的な清算計画を策定し、共同で清算および清算作業を実行し、北京整頓事務所、中国人民銀行業務管理部、所在地の地区金融事務所に報告する必要があります。

通知ではまた、すべてのプラットフォームは法定通貨とトークン、「仮想通貨」の相互交換を直ちに停止しなければならないとも述べられている。すべてのプラットフォームは、トークンまたは「仮想通貨」を売買したり、トークンまたは「仮想通貨」を売買するための中央清算機関として機能したりしてはなりません。すべてのプラットフォームは、トークンまたは「仮想通貨」の価格設定、情報仲介などのサービスを提供してはならず、5日16:00までに北京整流事務所と中国人民銀行業務管理部に以下の情報を提出し、その真正性に責任を負わなければなりません。

（１）設立以来のICO完了件数、プロジェクト完了時期、資金調達規模、プラットフォーム登録ユーザー数、ICO参加者累計数
（２）調達した仮想通貨の保管場所、流れ、用途、換金の有無及び換金の目的
（３）開始されたICOプロジェクトは、プロジェクトの真正性審査、技術的実現可能性、応用価値評価の対象となっているか。
(iv) ICOプロジェクト主体の具体的な情報（チームメンバーの構成、連絡先、運営主体、オフィス所在地等を含むがこれらに限定されない）。
（V）トークンファイナンス取引プラットフォームの株主、実質的な管理者、上級管理職、財務管理者、コア技術管理者に関する基本情報。
（VI）ICOプロジェクトの手数料率とプラットフォーム収益
（VII）会社の銀行口座および関連口座の詳細。

「通知」では、すべてのプラットフォームは中国人民銀行と他の7つの部門からの「発表」を午後5時までに自社のウェブサイトのホームページに掲載する必要があると規定している。 5日に投資家にリスクを警告した。浄化・整流期間中、すべてのプラットフォーム株主、実際の管理者、上級管理者、財務管理者、コア技術管理者は、北京でプラットフォームの浄化・整流作業を実行するために全力を尽くさなければなりません。さらに、北京改善事務所は、各プラットフォームに対し、毎日17:00までに、プラットフォームの運営状況、顧客の仮想資産と資金残高、クリーンアップと清算作業の状況について、書面による報告書を地区財務事務所に提出することを要求しています。

午後3時9月4日、中国人民銀行（PBOC）と他の7つの部門は共同で「トークン発行と資金調達のリスク防止に関するお知らせ」（以下、「お知らせ」）を発行し、ICOを「認可を受けていない違法な公的資金調達行為」と定義し、あらゆる種類のトークン発行と資金調達活動を直ちに停止し、トークン発行と資金調達を終えた組織と個人は清算の手配をすべきであると述べました。

中国人民銀行北京市業務管理部は同日、管轄下の銀行や決済機関に対し、トークン発行融資の整理・是正を実施し、支払い・決済管理を強化するよう求める通知を出した。銀行および第三者決済機関は、既存のトークン発行および資金調達取引プラットフォームに対して、口座開設、登録、取引、クリアリング、決済、その他の支払いおよびクリアリングサービスを直接的または間接的に提供することを直ちに停止する必要があります。また、銀行や決済機関はトークン発行や融資取引プラットフォームの新規口座開設が禁止されており、既存口座の資金を毎日監視し、前日の口座残高と口座取引情報を毎日午前9時までに北京市運営管理部に報告する必要がある。

通知の中で、中国人民銀行北京支店は、リストに載っているトークン発行・資金調達取引プラットフォーム上の個人口座を審査し、大口または高頻度の資本流入・流出取引を制限するよう要求した。マネーロンダリング防止の疑わしい取引の報告基準を満たしている場合は、金融リスクを防止するために適切な制限措置を直ちに講じ、北京整頓室と中国人民銀行北京支店に適時に報告する必要があります。

トークン発行や融資取引が疑われる銀行口座や決済口座については、関係機関も北京市監督管理局や中国人民銀行業務管理部に報告し、口座資金を監視する必要がある。多額の入出金や頻繁な入出金が発見された場合は、直ちに北京市監督管理室と中国人民銀行業務管理部に報告し、関連口座に対して直ちに強制措置を講じ、資金の流出を防止しなければならない。