ビットコインねずみ講が注目を集め、数十億ユーロを盗むが、ビットコインの盗難には失敗し、マイニングマシンとコンピューターを盗む

ビットコインの価格が高騰し続ける中、あらゆる階層の人々が、この「金持ちになる」列車に乗ろうと躍起になっている。コイン、ICO、最近開始されたビットコイン先物に投機する人々に加えて、ビットコインをねずみ講に使用したり、ビットコインを手に入れるために大規模な窃盗を計画したりして、どんな犠牲を払ってでも「近道」を取ろうとする人々のグループが存在します。

中国判決オンラインのウェブサイトがまとめた公開情報によると、第一金融記者はビットコインが原因のさまざまな刑事事件が過去2年間で大幅に増加していることを発見した。多数のねずみ講メンバーは、ビットコインの背後にある「ハイテク」を隠れ蓑として使い、ダウンラインを開発してさまざまな名前で仮想通貨を宣伝しています。マイニングマシンを購入したり電気代を支払ったりする余裕がないため、マイニングマシンを盗んだり、電気を盗んだり、自前で発電したりするマイナーも多数存在します。さらに悪いことに、一部の人々は同社のサーバーにビットコイン採掘ソフトウェアをインストールし、同社のネットワークとサーバーのリソースを占有してビットコインを採掘していました。

2017年以来、ビットコインの価格は20倍近く上昇しました。中国政府や世界各国の規制当局はビットコイン投資や関連分野への投資に対して厳しい監督と警告を課し、ビットコインをマネーロンダリングやねずみ講、違法な仮想トークンファイナンス（ICO）に利用するなどの違法行為を取り締まってきた。

ビットコインの国境を越えたねずみ講が再び増加中

ねずみ講は珍しい詐欺手法ではないが、「ハイテク」ビットコインを装ったねずみ講は防ぐのが難しい。 「ワンコイン」のねずみ講には159億ユーロが関与していた。

湖南省株洲市中級人民法院は段淑明氏と他の20人以上に対し、ねずみ講組織罪で有罪判決を下した。同グループは、仮想通貨「ワンコイン」を宣伝するための隠れ蓑としてビットコインを利用し、それが「ビットコイン」に続く第2世代の暗号通貨であると主張した。

判決によれば、ワンコインねずみ講集団は海外の仮想通貨を中国に売り込む組織である。このねずみ講のウェブサイトとマーケティングモデルは、ブルガリア人のLu氏によって設立され、サーバーはデンマークのコペンハーゲンに設置されました。この組織は、ワンコインには大きな値上がりの可能性があると主張し、自らが開設したウェブサイトに巨額の資金を投資するよう他者を騙した。また、会員が登録後に退会したり払い戻しを受けることができないように、基準も設定しました。 OneCoinオンラインメンバーは、オフラインメンバーを育成することで対応する報酬を獲得できます。

OneCoin 組織のメンバーになりたい場合は、古いメンバーの推薦に基づいて、さまざまなレベルの「しきい値料金」を支払い、対応するレベルのアクティベーション コードを取得して、さまざまなレベルのメンバーとして登録する必要があります。つまり、エントリー レベル 130 ユーロ、アドバンス レベル 530 ユーロ、プロフェッショナル レベル 1030 ユーロ、エグゼクティブ レベル 3030 ユーロ、タイクーン レベル 5030 ユーロ、スプリーム タイクーン レベル 12530 ユーロ、フェスティバル タイクーン レベル 18830 ユーロ、ツーインワン パッケージ 31330 ユーロ、スリーインワン パッケージ 36330 ユーロです。そのうち 30 ユーロがメンバーシップ料金で、価格設定の単位はユーロで、固定ユーロ為替レートは 1:7.7 です。

OneCoin 組織とそのリーダーたちは、アクティベーション コードを売買し、価格差を稼ぎながら、ねずみ講のボーナスを獲得して迅速かつ完全に現金化するための「リーダー」を育成し、獲得した犯罪資金を徐々に組織のトップに注ぎ込んでいます。 OneCoin ねずみ講では、利益を静的増加と動的増加の 2 つのモードに分けます。静的評価は期間が長く、評価空間が小さいです。動的な評価は、他の人に参加を勧めること、つまりダウンラインを開発するために人々を募集し、開発された人数に基づいて直接紹介賞、代数賞、マッチング賞などの異なる割合を獲得することによって達成されます。すべての報酬の 60% はメンバー アカウントの現金口座に入金され、残りの 40% についてはシステムによって再度トークンの購入 (つまり「再投資」) が強制されます。

2016年8月12日現在、遠隔検査と調査を通じて発掘された電子データにより、世界中で開設されたOneCoinアカウントの総数は1,077万以上、レベル総数は67,671、世界中で購入されたアクティベーションコードの総数は480万、約158億5,900万ユーロであることが確認されました。現在、ワンコイン事件に関係する資金総額13億6900万人民元が凍結・押収されている。

この組織では、Ni は Lu より下の 31 ～ 34 レベルに位置し、アクティベーション コードを生成して 5 億 700 万ユーロで販売していました。最高位は、陸から倭、そして被告の王輝まで、合計79位であった。さらに、逃亡犯のフェイ、ニ、その他のメンバーは33万3000以上のオフラインアカウントを保有していた。

偶然にも、新疆ウイグル自治区ジムサル県の人民法院は最近、仮想通貨を使った投資詐欺の事件について判決を下した。原告の張燕梅さんは友人の紹介でウルムチ市内の高級ホテルで開催された「投資セミナー」に参加し、「ダークコイン」と呼ばれる金融商品に投資し、自宅の売却で20万元の損失を被った。別の投資家も「ダークコイン」を購入するために7万元以上を投資した。投資した後、バックエンドが開けず、ログインできなくなりました。後になって詐欺に遭ったことに気づきました。

張燕梅氏の説明によれば、投資セミナーは合計で数回開催され、通常は十数人が参加したという。 「財務管理教師」はコンピューターを通じてビデオを放送し、インターネットを通じてビットコイン関連のコンテンツを教えた。また、「ダークコイン」とビットコインは同じ財務管理と金儲けの内容であり、具体的には仮想ネットワークプラットフォーム上での「マイニング」を通じてデジタル通貨を吸収、取引、返却するものだと紹介した。

警察の捜査によると、「ダークコイン」金融商品は、本質的には仮想通貨への投資と購入を委託されたオンラインプラットフォーム管理者である。購入者は「Darkcoin」マイニングマシンレンタル料（閾値料金）を支払うことで会員資格を取得し、会員となります。各メンバーのオフライン部門は、一定のレベルを形成するために 3 つのゾーンに分かれています。開発された人数はリベートの基礎として使用され、仮想「ダークコイン」の販売によって直接的な利益が得られます。

今年9月2日、インターネット金融特別リスク是正指導グループ事務所は、各省市の金融事務所（局）に「トークン発行および融資の浄化と是正に関する通知」を発行した。 ICO（Initial Coin Offering）は本質的に無許可の違法な公的資金調達であり、違法な資金調達、違法な証券発行、資金調達のための違法なトークン販売、金融詐欺、ねずみ講などの違法行為が疑われ、経済および金融秩序を深刻に混乱させるものであると明確に述べられています。

ビットコイン関連の盗難は増加し続けている

最近、スロベニアの鉱山からビットコインが盗まれ、数千万ドルの損失が発生したというニュースが世界的な注目を集めています。しかし、ハッカーがトロイの木馬ウイルスを使用してビットコインウォレットに侵入し、ビットコインを盗むには非常に高度な技術が必要であり、コンピュータウイルスを使用してシステムに侵入し、ビットコインを強奪することは、ほとんどの人が持っていない「スキル」であることを知っている人はほとんどいません。したがって、普通の泥棒はビットコインを盗むことはできないので、次善策としてビットコインを生成するマイニングマシン、またはビットコインを生成するために必要な電力を盗むことしかできません。しかし、何を盗んだとしても、結局は違法です。

河南省焦作市山陽区人民法院は最近、採掘機械の盗難事件で判決を下した。 2015年、趙被告と数人の友人は賃貸住宅に侵入し、ビットコイン採掘機202台すべてを盗んだ。特定後、盗まれたモデルは総額35万元のAntminer S5ビットコインマイニングマシンであることが判明した。趙氏は最終的に窃盗罪で懲役5年と罰金2万元の判決を受けた。

ビットコインを取得するには、マイニングマシンだけでは不十分で、電気も必要です。ビットコインの特性上、ビットコインの生産には大量の電力が必要となるため、多くのビットコイン鉱山は生産コストを削減するために、電力コストが低い山岳地帯に頻繁に移転しなければなりません。電力線敷設コストを節約し、電力の使用を容易にするために、ほとんどのビットコイン「マイニング」は水力発電所内に直接建設されています。今年上半期以来、中国のビットコイン生産、「マイニング」産業は世界トップレベルにまで飛躍した。中国四川省など水力資源が非常に豊富な地域では、洪水期には電力が不足するため、「鉱夫」たちがこの水力を利用して「採掘」を行っている。

黒竜江省招遠県の人民法院は最近、ビットコインの生産に必要な電力を盗んだ窃盗事件で有罪判決を下した。被告の王志偉は2016年5月、招遠県大興郷大慶石油生産工場第7号第三鉱山の油井の電力供給部に接続ケーブルを地中に埋め、油井の西約100メートルに借りた穀物集積所の庭の一室までそれを導き、油田から電気を盗んでビットコインを生産しようとした。

その後、王志偉氏は油田にある2つの油井の変圧器を交換し、ケーブルを私的に穀物収集地点に接続して、ビットコインを生成する機械を稼働させた。

公安機関は現場でコンピューターサーバーなど268台、変圧器2台、ケーブル600メートル以上を押収した。招遠県価格認証センターの認証によると、盗まれた電気の価値は2,763.14人民元。裁判所は最終的に、王志偉氏の行為は窃盗罪に該当するとの判決を下し、2か月の拘留、4か月の執行猶予、および5,000元の罰金を言い渡した。

さらに、北京高級人民法院が下した民事判決では、北京の情報技術会社の従業員である馬氏が、同社のアプリケーションサーバー管理者として勤務中に、同社の実稼働サーバーにビットコイン採掘ソフトウェアを個人的にインストールして実行し、同社のネットワークとサーバーのリソースを占有してビットコインを採掘していたことも明らかになった。その後、会社は彼の雇用契約を解除し、罰金を科した。

詳細についてはQRコードをスキャンしてください