捜査官はダークウェブで2年近く潜入し、2,000ビットコインを押収した

Cointelegraphによると、米国司法省の捜査官がダークネットで約2年間にわたり秘密捜査を行い、35人の犯罪者を逮捕した。この作戦では、BTCマイニング機器、約2,000ビットコインおよびその他の暗号通貨、約360万ドル相当の法定通貨と金の延べ棒、合計約2,360万ドルが押収された。

ダークウェブは、非標準の通信プロトコルとポートを使用するインターネットの一種であり、その主な目的の 1 つは、情報の提供者とそれにアクセスする人の追跡を困難にすることです。隠蔽性が高いため、多くの犯罪者や闇市場の活動に関心を持つ人々を惹きつけています。

法務省は2016年にダークウェブ上で仮想通貨を違法取引に利用した容疑者を逮捕したとみられる。法務省の捜査員らは容疑者の名義を使い、ダークウェブ上にオンライン口座「UCベンダー口座」を開設し、マネーロンダリングサービスを提供していた。マネーロンダリングが必要な顧客は、違法な暗号通貨収入をこの口座に送金することができ、その収入はエージェントによって米ドルに換算され、その後、顧客の他の銀行口座に送金されます。この最後のリンクでは、顧客が情報を公開したことは間違いありません。

エージェントが迅速にマネーロンダリングを行えるようになったため、2017年1月以降、顧客がダークウェブ上で「UCベンダーアカウント」を自発的に宣伝し始めた。その後、大量の暗号通貨を保有する顧客が現れ、サービスを依頼するようになり、エージェントの警戒を強めた。検証の結果、一部の顧客は確かに違法な供給業者でした。

エージェントたちは違法な供給業者に変装し、手がかりを追って違法なエージェントの階層を見つけ出し、違法な取引チェーン全体を一挙に破壊した。

「違法なディーラーが現金を手に入れる手段はほとんどないので、仮想通貨のマネーロンダリング業者を装うのは彼らを見つける良い方法のようだ」とカリフォルニア大学バークレー校の上級研究員ニコラス・ウィーバー氏は語った。

この捜査の結果、司法省、米国移民関税執行局の国土安全保障捜査局（HSI）、米国シークレット・サービス（USSS）、米国郵政監察局（USPIS）、米国麻薬取締局（DEA）によって90件の事件が捜査中となっている。

米シークレットサービスのケネス・ジェンキンス副長官は、さらに多くの犯罪者を逮捕するために、残りの犯罪者と引き続き「協力」していくと述べた。

これらの機関だけでなく、FBIも130件の暗号通貨関連の事件の捜査を行っていることを明らかにした。これらの事件には、人身売買、違法薬物の密売、誘拐、ランサムウェア攻撃などの犯罪が含まれます。

現在、ダークウェブ上での麻薬取引が大幅に増加しているほか、米国南西部の国境では暗号通貨関連の恐喝事件も大幅に増加している。 FBIは、暗号通貨の匿名性によりプログラムが特定のデバイスにアクセスできなくなり、違法なオンライン活動が横行していると考えている。

今年の予算審議会で、FBIはインターネット上の違法行為に対処するための技術的能力を高めるために6,300万ドルを要求した。本日、米国下院は、暗号通貨の違法使用を防止するためのHR6069法案を全会一致で可決し、議員らは、議会がこれらの犯罪行為に対抗するための法案をできるだけ早く可決することを期待している。