山東省警察は2億元相当のねずみ講を取り締まった。ねずみ講を見分ける8つのコツ

最近、各地の公安機関の協力と支援を得て、維坊市の安丘公安局経済調査大隊はインターネットのねずみ講犯罪組織の摘発に成功し、広東省、北京市、広西チワン族自治区などの同組織の中心メンバー14人を逮捕した。当該事件の総額は2億元以上であった。

2018年5月、安丘市公安局経済調査大隊は、オンラインプラットフォームで投資した際に7,000元をだまし取られたという地元住民の呉さんからの報告を受けた。警察が捜査を開始したところ、被害者らが投資していた事件のプラットフォームは、イノベーションを装って高収益を約束し、会員を募って会費を徴収する運営で、実際の取引は行われていなかったことが判明した。登録メンバーは全国20以上の州にまたがり、人数も多く、会員階層も明確で、オンラインのねずみ講に関与していた疑いがあった。事件が報道された後、公安部は国家公安経済調査システムでクラスターキャンペーンを開始し、安丘経済調査が事件解決の先頭に立った。

担当警察官らは、ネット上のねずみ講犯罪の特徴に着目し、さまざまな手段を組み合わせ、困難な調査と捜査を行い、膨大な情報を紐解き、最終的にこのねずみ講組織の構造と幹部の身元を把握した。

2018年下半期、安丘警察は広東省、北京市、広西チワン族自治区などで逮捕作戦を展開し、数万マイルを移動し、金茂茂氏や張茂氏を含む主要犯罪容疑者14人を相次いで逮捕した。同時に全国で集中的な取り締まりが開始され、事件に関与した周辺容疑者が次々と逮捕された。

捜査の結果、2017年以降、犯人の金茂茂容疑者らが深セン資産管理有限公司を隠れ蓑にしていたことが判明した。物理的な取引がなく、実体のサポートもないという前提の下、「資産証券化」「通貨のデジタル化・仮想化」という名を借りて、「XXモール」オンラインプラットフォームに依存し、会員が仮想通貨シリーズパッケージを購入することを通じて会員を育成した。会員は支払った会費の額と育成した人数に応じてレベルと収入を決定します。暴力団は設立以来、構成員が2万人を超え、事件の総額は2億元を超え、社会に大きな脅威を与えている。

現在、ギャングの中心メンバー14人のうち6人の逮捕が承認されており、事件はさらなる審理が行われている。

▸MLMコインとは◂

人生において、「ねずみ講」について話すと誰もが恐怖を感じます。ねずみ講が仮想通貨というハイテクな装いをまとい、ねずみ講コインに変貌すると、その拡散のスピードはさらに恐ろしいものとなるだろう。

実際、ほとんどの人は仮想通貨の背後にある技術を知らないかもしれませんが、一夜にして金持ちになれるという仮想通貨の効果に魅了されています。

では、MLM コインとは何でしょうか?

いわゆるMLM通貨は、ビットコインやブロックチェーンなどの「新しい概念」とMLM活動の「伝統的なスキル」を組み合わせたものです。空虚なコンセプトが、将来性が期待でき、応用シナリオが豊富な技術製品として偽装され、投資家は高収益の見せかけに騙されて購入します。

▸ ねずみ講コインのトリックとは◂

社会におけるあらゆる行動には痕跡が残りますが、MLM コインも例外ではありません。新しいテクノロジーを装っているにもかかわらず、MLM コインは従来の MLM 手法とそれほど変わりません。詐欺師の手口を分析してみると、いくつかの手がかりが見つかるでしょう。

1. 甲高いスローガン

そのため、ほとんどのMLMコインには、「平等な富のコミュニティを一緒に構築する」、「文化作品の著作権を保護する」、「美しいコミュニティの自治を一緒に構築する」など、野心的で刺激的で、人々のGスポットをすぐに打つことができるスローガンが付けられます。

2. 海外でのシェル会社の登録

プロジェクトリーダーは、中国国内または海外にダミー会社または取引所を登録し、ブロックチェーン技術の名義を使用してコインを作成します（つまり、プラットフォームコインを発行します）。このコインにはブロックチェーン技術のコンテンツは含まれておらず、流通価値はありません。

3. 投資家を引き付けるために利益を誇張する

彼らは100％の利益を主張し、「上がるだけで下がることはない」「損失のない利益が保証されている」「寝ている間にお金を稼ぐ」「クラブの若いモデルを獲得する」「経済的自由を達成する」などの挑発的な言葉を使って自社製品を宣伝しています。金銭をだまし取るという目的が達成されると、彼らは崖のような取引、取引所の閉鎖と清算などの方法を使用し、最終的にはマリオとエッフェル塔のような壮大な異常な取引曲線を提示するなど、すぐに利益を獲得します。

4. パッケージングルーチンは両方とも正しい

Taobao でホワイトペーパー作成サービス (現在は販売終了) を購入し、英語で複数の言語で利用できる高品質の公式 Web サイトを構築します。製品関連の情報は主にWeChatコミュニティで公開されており、複数のコミュニティがあります。一人で複数の役を演じ、一人で歌ったり自慢したりしてユーザーを混乱させ、網を広げて魚を捕まえて洗脳するという目的を達成します。

5. 取引データが透明でない

ご存知のとおり、ブロックチェーン技術の主な特徴の 1 つは分散化です。しかし、MLM コインのコードはオープンソースではなく、ほとんどが集中型の会計方法を使用しているため、取引データは照会不可能で不透明です。

6. 独自の取引プラットフォームを構築する

これはイーサリアムのスマートコントラクトを通じてリリースされるものではなく、正式なデジタル通貨取引プラットフォームにもリストされていません。代わりに、独自に構築したプラットフォームを通じて取引されます。独自の Web サイトを構築するのが最も一般的な形式です。同時に、WeChat プラットフォーム、モバイル APP などを通じて取引も行われます。

7. すべての業界でコインを発行する

一部の MLM コインは、世界クラスのプロジェクトを構築する必要性、または慈善プラットフォームや慈善基金を構築する必要性からコインを発行していると主張しています。ねずみ講コインは通常、ショッピングモール、環境保護、慈善団体、ゲームなどの業界の名前を使用して信頼を獲得します。

8. 現金化して支払う

現金を引き出す際には、一連の障害が発生することがよくあります。最も一般的なのは、現金を引き出す前に「人材を募集」し続ける必要があるというものです。また、通常、一定期間内の引き出しを禁止したり、引き出しには高額の手数料が差し引かれたり、引き出しは総額の一定割合を超えてはならなかったりする規則もあります。

▸ ねずみ講コインの見分け方◂

1. 会費を支払う必要がありますか？ほとんどの MLM コインには会員費が必要で、その料金はさまざまなレベルに分かれており、さまざまな収益モデルを享受できます。

2. 「人」を募集する必要があるかどうか：「人」を募集することで対応するシェアを獲得する：これはすべてのMLMコインの特徴です。

3. 現金を引き出すのは難しいですか？一般的に、MLM コインでは簡単にお金を引き出すことはできず、一連の障害が設けられます。例えば、現金は数か月または半年は引き出すことができません。引き出しには高額の手数料が差し引かれ、その額は総額の一定の割合を超えることはできず、引き出しを行う前に「人を募集」し続ける必要がある。

山東省公安局は、インターネット金融の急速な発展に伴い、ビットコインやブロックチェーンが投資界で注目を集める一方で、犯罪者もこの状況を利用し、「仮想通貨」を装った大量のねずみ講や詐欺犯罪を生み出していることをお知らせします。多くの投資家が「一攫千金」を夢見て、マークコイン、ワンコイン、百川コインなどの「MLMコイン」を購入しましたが、結局、持っていたすべてのものを失ってしまいました。誰もが目を光らせて、オンラインのねずみ講には近づかないようにしなければなりません。

この記事の原題は「2億元！ねずみ講が仮想通貨に偽装、山東省警察が大規模オンラインねずみ講集団を摘発」

出典：濰坊市公安局