速報：バイナンスに100億ドルの罰金

BBCによると、2024年3月1日、ナイジェリア政府はバイナンスに対し少なくとも100億ドルの賠償金を支払うよう要求した。

この要請は、ナイジェリアにおける暗号通貨取引所の取り締まりと現地通貨の切り下げが進む中で出されたものである。

ナイジェリアは、バイナンスが国内の「違法取引」から利益を得ていると非難している。 Binanceは現在ナイジェリアで捜査を受けており、Binanceの幹部らは今週初めにナイジェリアで拘留された。

同日、暗号通貨取引所バイナンスはナイジェリア通貨ナイラをピアツーピア（P2P）機能から削除した。ナイジェリアのBinanceユーザーはソーシャルプラットフォームXを利用して、同社の発展について不満や懸念を表明した。

バイナンスがP2Pマーケットプレイスからナイラを削除したのは、ナイジェリア当局が同プラットフォームが通貨の価値下落を引き起こしたと主張したことを受けてのことだ。ナイジェリア大統領顧問のバヨ・オナヌガ氏は以前、バイナンスを止めなければ、為替レートの恣意的な固定によりナイジェリア経済が破壊されるだろうと述べていた。

ナイラの急激な下落と、その結果生じた30年ぶりの高インフレ率29.9%により、政府は暗号通貨サービスを提供するプラットフォームに焦点を移した。これらのウェブサイトはナイラの非公式な価値を取引し、確立するからだ。

ナイジェリアの暗号通貨ユーザーは以前、Binance、OctaFXなどの暗号通貨取引ウェブサイトへのアクセスが困難であると報告していた。数日後、BinanceはP2Pプラットフォーム上のUSDTの販売価格に制限を設け、トレーダーがUSDTを1,802ナイラ以上で売却できないようにした。

禁止しようとする

2023年5月1日、ブルームバーグは、ナイジェリア証券取引委員会の証券投資サービス担当ディレクター、アブドゥルカディール・アッバス氏がインタビューで、同委員会は認可を受けたデジタル取引所で「暗号通貨」ではなく、株式や債務などの資産に裏付けられたトークンの発行を許可することを検討していると語ったと報じた。

2023年6月10日、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は、Binance Nigeria Limitedが運営するウェブサイトが委員会に登録も規制もされていないため、ナイジェリアでの事業は違法であると正式に発表しました。

この団体と取引する一般投資家は、自己の責任で取引を行います。この通知により、Binance Nigeria Limited はナイジェリアの投資家に対するあらゆる形態の勧誘を直ちに中止するよう指示されます。

その後、2023年7月31日、ナイジェリアの証券規制当局は再度警告を発し、バイナンスのナイジェリアでの活動は委員会に登録も規制もされておらず、したがってナイジェリアでの事業は違法であると改めて強調した。

この規制では、この団体と取引し、そのような勧誘に関与する一般投資家は、自己の責任でそうするべきだとも規定されています。この通達では、このような勧誘を行っているすべてのプラットフォームプロバイダーは、いかなる形態においてもナイジェリアの投資家への勧誘を直ちに中止すべきであると改めて強調した。

2023年8月9日、ナイジェリア為替取引業者協会（ABCON）は、ナイラ為替レートを強化するために、連邦政府に対し、国内でのバイナンスの営業を禁止するよう要請した。同協会は以前、ナイラ為替レートに圧力をかけている主な要因の一つとしてバイナンスを特定していた。

2024年1月3日、ナイジェリア中央銀行は、銀行が仮想通貨口座を開設するための最初のガイドラインを発行しましたが、銀行が自らの名義で仮想資産を保有または取引することを禁止したままでした。

中央銀行のウェブサイトで詳細が説明されているこの措置は、世界的な傾向とナイジェリアにおける暗号通貨の採用の急増に対応して、仮想資産サービスプロバイダーを規制することを目指している。これらの口座はナイラ建ての取引に限定されており、現金引き出しはできず、引き出し頻度も制限されている点に注意してください。

正式な禁止

2024年2月22日、ナイジェリア政府は、デジタル資産プラットフォームが直面している世界的な規制上の課題を反映して、Binance、OctaFX、Coinbaseなどの暗号通貨取引所へのアクセスをブロックするよう通信会社に指示しました。

この動きは、ナイジェリア中央銀行が2023年12月に仮想通貨取引の禁止を解除してから数か月後に行われ、ナイジェリアにおけるデジタル資産の規制環境の不安定さを浮き彫りにしている。

その後、ナイジェリア中央銀行総裁オレイエミ・カルドーソ氏は、昨年ナイジェリアを経由して260億ドル相当の追跡不可能な資金が流れたと述べた。ナイジェリアは外貨危機に直面しており、現地通貨ナイラが水曜日に過去最安値を記録したことから、資本流出を制限する方法を模索している。外国人労働者への課税などの措置に加え、国内での仮想通貨の規制を求める声が最近再び注目を集めており、バイナンスを含む特定の仮想通貨取引所への国内ユーザーのアクセスがブロックされているとの報道もある。

昨年、同国の証券規制当局は、バイナンスとバイナンス・ナイジェリア社という法人の活動は違法であると警告した。

地元ニュースサイト「ナイラメトリクス」によると、ナイジェリア中央銀行はさまざまな政府機関や警察と協力して、こうした資金の流れについてさらに調査を進めている。

さらに、フィナンシャル・タイムズによると、バイナンスの上級幹部2人がナイジェリアで拘束されたという。事情に詳しい関係者によると、ナイジェリアが先週、複数の仮想通貨取引サイトを禁止することを決定した後、これらの幹部らはナイジェリアに飛んだが、同国の国家安全保障顧問事務所に拘束され、パスポートを没収されたという。