5,600万ドル！ビットコイン融資の仕組みによる詐欺事件2件

同日、中国北京のニュースによると、約20人の中国人トレーダーが、ビットコインのオンラインマーケットメーカー2社が貸付の仕組みを利用して5,600万ドル相当のビットコインを違法に集めたと告発した。

伝えられるところによると、2人のオンライントレーダー、Yi Zhou氏とXiang Li氏は、貸付資産で高い収益を約束することで、100人近くのトレーダーを引き付けたという。
現在、4月中旬までに20人の被害者が杭州市の警察に被害届を提出している。
2017年9月、中国政府は中国本土でのイニシャル・コイン・オファリングを禁止し、管轄区域内のすべての仮想通貨取引活動を停止した。かつて仮想通貨取引で最大の国であった中国は、現在ではオンラインでのデジタル資産取引を許可している。
警察が受け取った報告書によると、周容疑者と李容疑者はWeChatグループを通じてオンライントレーダーに仮想通貨取引の売買価格を提示するよう呼びかけていた。ビットコイン融資の仕組みを思いつく前に、二人はトレーダーたちと2年近く知り合い、相互信頼を築いていました。
しかし、今年4月以降、両行はあいまいな言い訳で利息の支払いを滞納しており、両行が依然として預金の受け入れを続けていることから、投資家の警戒を呼んでいる。
両名は現在、詐欺容疑で警察に拘留されている。
仮想通貨取引は店頭取引に限定されているものの、依然としてグレーゾーンとして存在しています。専門家によると、中国の法律では個人の資産移転は認められているが、仮想通貨ベースのサービスを通じて拡散した利益を得た場合は詐欺とみなされる可能性がある。

一方、中国の人気メッセージアプリ「WeChat」は先月ポリシーを更新し、商人によるデジタル資産の取引を禁止した。 （FX168）