暗号通貨界に新たな詐欺が発生しています。詐欺師たちは賢いのでしょうか、それとも私たちは騙されやすいのでしょうか?

最近、傅氏と江氏はインターネット上で仮想通貨取引プラットフォームを違法に設立し、ブロックチェーンの概念を喧伝し、94万8,961人民元を違法に調達した。彼らは資金集め詐欺の疑いがあり、江蘇省塩城市塩都区人民検察院によって起訴された。

江蘇省常州市出身の董さんは投資グループに引き込まれ、そこでは教師が毎日講義を行い、「ブロックチェーン」技術を使った仮想ペット「ビットピッグ」を紹介した。豚は飼育開始から15日後にプラットフォームに引き取られ、28％の収益が得られると主張されていた。董さんは少し利益を得た後、10万元を送金して別の子供を養子に迎えた。プラットフォームが利用できなくなった7月末になって初めて、ドン氏は騙されたことに気づいた。

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過去には「華登ブロック犬」や「ブロック猫」、将来的には「ビット豚」など、このような事例は数多くあります。ブロックチェーンやビットコインなどの概念の出現に伴い、関連する詐欺事件も発生しています。警察の継続的な取り締まりと数え切れないほどの前例があるにもかかわらず、ブロックチェーンやデジタル通貨関連の詐欺事件が雑草のように再び発生しているのはなぜでしょうか?

利益は常に欺瞞の始まりである

どの分野でも、利益は常に騙される「初心」です。低投資、高収益、そして簡単にお金を稼ぐというのは、詐欺師が人々を騙すために常に使う、試行錯誤された手段です。暗号通貨の世界では、一夜にして、あるいは短期間で金持ちになることは夢ではありません。暗号通貨の投機的な性質により、肉切り包丁は派手な偽装を施される。

少し前に発生したプラストークンウォレットの暴走は、大きな注目を集めました。仮想通貨界最大の資本プールが別れを告げずに逃げ出し、多くの人が全財産を失って破産した。当初、しばらくの間人気があったプラストークンは、高いリターンと簡単に金儲けできるという主張で数え切れないほどのファンを魅了しました。

同社は次のように主張しています。「 plustoken は、毎月 10% ～ 20% の収益で 24 時間いつでもお金を稼ぐのに役立つスマート ドッグを搭載した高利回りのウォレットです。」ウォレットにコインを保管しておけば、毎日配当を受け取ることができます。プロフェッショナルなチームが裁定取引、定量化、リスクのない裁定取引を提供し、利益を保証します。

しかし、定量取引に従事する人は、特に多数の定量機関が市場に参入した後では、裁定取引がこの市場でそれほど高い収益を上げる可能性は低いことを知っておく必要があります。純粋な裁定取引では、年率 10% の収益さえ達成できません。先物スポット、クロス期間、三角裁定などの戦略を追加しても、 plustokenが宣伝しているリターンを達成することは不可能です。

実際、ほとんどの人は、 Plustokenがポンジスキームであることを一目見て知っていますが、その利益があまりにも魅力的であるため、後で誰かが必ず引き継ぐだろう、そして自分たちが根こそぎにされる最後のネギの束ではないだろうと自分自身を納得させています。しかし、この「賢い」考え方こそが、プラス・トークンが崩壊した日に彼らを完全に崩壊させたのです。本当に悲惨なことですが、「世の中にただ飯はない」ということを信じない彼らを誰が責められるでしょうか？それは古いことわざではあるが、確かに真実のことわざである。

中央銀行デジタル通貨のホットスポットを狙った詐欺が増加

中央銀行によるデジタル通貨開発の加速は爆弾発言とも言え、大きな騒動を引き起こした。暗号通貨界での議論が白熱しているだけでなく、金融界や一般の人々も100%興味を持っています。この頃、一部の「関心のある人々」も行動を起こし始めた。このような大きなホットスポットは、まさに適切な時期、適切な場所、適切な人々であると言えます。多くの人はブロックチェーンやビットコインを信じていませんが、中央銀行は間違いなく信じています。中央銀行が承認しているのだから、何を恐れる必要があるだろうか？犯罪者はこの心理を利用して、違法な資金調達詐欺を始めます。

中国人民銀行南昌支店は8月9日、中国人民銀行の名義でのデジタル通貨の発行や推進についてリスク警告を発し、最近一部の企業が中国人民銀行の名義を利用して関連デジタル商品に「中国人民銀行発行認可」と表示したり、中央銀行のデジタル通貨推進チームであると偽って大衆を欺き巨額の利益を得ようとしていると述べた。

このようなニュースが現れるのは驚くことではなく、むしろ予想されていたことです。結局、誰もがホットスポットを利用してできるだけ多くのお金を稼ぎたいと思っていますが、それが刑務所に入る結果になるのは良くありません。

ブロックチェーンの認識を高め、デジタル通貨の罠から逃れる

ブロックチェーン業界に対する一般の認知度は高くなく、業界に深く関わっている人はさらに少ないです。暗号通貨の世界では、90%の人が三流の有名人を知っているかもしれませんが、有名人の90%はブロックチェーンについて知りません。

「ピアツーピア伝送」「匿名性」「分散化」などの用語は神秘的に聞こえ、派手な宣伝と相まって、一部の人々の目にはAlipayやWeChatよりも素晴らしいものになるかもしれません。

「ブロックチェーン＋お茶」と「チェーン上のキウイフルーツ」は一気に地位を一段と高めた。詐欺師はブロックチェーンやデジタル通貨を利用して、偽の投資やプロジェクトを飾り立て、斬新で高級なものに見せかけます。これらの詐欺師は「賢い」、「賢すぎる」ため、防御するのが難しいように見えますが、根本的な原因は、被害者がブロックチェーンとデジタル通貨についてあまりにも知識が乏しいことです。

「BitPig」を例に挙げましょう。普通のバーチャル動物養子縁組ゲームが、どうして中年男性をこんなにも簡単に夢中にさせるのでしょうか？ブロックチェーンと洗脳の名のもと、10万元が簡単に騙し取られた。恥ずかしいことですが、新しいことに触れる前に、関連する知識を補充することが重要であることを皆に思い出させてくれます。現在、デジタル通貨関連の事件に対処するために、捜査官はブロックチェーンの知識教育を実施し始めています。

ブロックチェーンは多くの業界にとって有益な技術です。多くの業界の専門家や政府が、さまざまな分野でその導入と開発を積極的に推進しています。同国は中央銀行デジタル通貨の開発も積極的に進めている。しかし、長所と短所は常に表裏一体です。ブロックチェーンとデジタル通貨が発展し続ける限り、関連する詐欺や犯罪行為は止まらないかもしれません。最も重要なことは、近道をして何もせずに何かを得ようとする一部の人々の考え方は決して消えないということです。私はただ、すべての投資家が投資にはリスクが伴うことを理解し、詐欺を見抜くために目を光らせ、苦労して稼いだお金を無駄にしないようにしてほしいと願っています。