44億ドル規模のワンコインねずみ講のリーダーが有罪を認め、最高90年の懲役刑に直面！

本日のBBCの報道によると、ワンコインねずみ講の共同創設者コンスタンチン・イグナトフ氏が、数十億ドル規模の詐欺に関与したことを認めた。彼は10月4日に罪状認否書に署名しており、現在、最高90年の懲役刑に直面している。

イグナトフ容疑者は、2019年3月にロサンゼルス国際空港でFBIに逮捕された後、マネーロンダリングや詐欺を含む複数の罪状を認めた。最長90年の懲役刑に直面しているにもかかわらず、まだ判決は下されておらず、潜在的な脱税以外、ワンコインでの役割に関してさらなる刑事告訴は受けていない。

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ワンコインねずみ講は44億ドルに上る、もう一人のリーダーは逃走中

BBCによると、ブルガリアに拠点を置くワンコインの親会社は2014年に設立され、ネズミ講を通じて40億ユーロ（約44億米ドル）を調達したとして捜査当局に告発されているにもかかわらず、現在も営業を続けている。

さらに、報告書では、イグナトフ氏が、ワンコインのもう一人のリーダーである妹のルジャ・イグナトワ氏についてもさらに詳しい情報を提供したとも述べられている。ルジャ・イグナトワ氏は「暗号の女王」としても知られ、ワンコインを通じて4億ドル近くの資金洗浄を手助けしたとされている。イグナトフ氏は法廷で、妹がブルガリアの自宅からオーストリアとギリシャ行きのパスポートと航空券を入手したと述べた。

イグナトフ氏は、ワンコイン批判者を「嫌悪者」とみなし、身近な人が彼女をFBIに密告するのではないかと恐れていると語った。イグナトフ氏はまた、妹を探すために私立探偵を雇ったが、妹が失踪して以来、彼女とは話していないと述べた。

イグナトフは11月6日、妹のイグナトワが逃亡した後、彼女に同行していた警備員がイグナトワがロシア語を話す人々と会っていたことを明かしたと証言したと報じられており、インナー・シティ・プレスの創設者マシュー・ラッセル・リー氏によると、イグナトワは名前を明かさないロシア人大物から支援と保護を受けていたという。

現在まで、イグナトワの所在は不明のままである。