史上最も悪名高いビットコインマネーロンダリング事件、新たな記録によりロシアのエージェントがBTC-eの4億5000万ドル相当の暗号通貨を押収したことが明らかに

BTC-eは、2017年に米国の法執行機関によって押収されたとき、「世界最大かつ最も広く使用されているデジタル通貨取引所の1つ」と評された。また、最も悪名高い取引所の1つでもある。

6年前に設立されて以来、BTC-eを通じて数十億ドル相当のビットコインやその他のデジタル通貨が流通してきた。しかしそれは、創設者の一人とされるアレクサンドル・ヴィニクが2017年に米国の逮捕状によりギリシャの海岸で逮捕される前のことだった。翌年、ロバート・モラー特別検察官は、ロシアの軍事情報機関がビットコイン取引を利用して2016年の米国大統領選挙への介入を隠蔽したという決定的な証拠を公表した。

アレクサンドル・ヴィニク

今月初め、BBCロシアサービスのレポートで暗号通貨の闇の世界に関する新たな洞察が明らかになり、ロシアの諜報機関がBTC-eのようなビットコイン取引所といかにして絡み合っているかを示すさらなる証拠が示された。

「少なくとも、サイバー犯罪者はBTC-eをマネーロンダリングに頻繁に使用しているため、ロシアの情報機関が追跡困難な資金源を探すのも当然だ」と、BTC-eに関連した大規模なビットコイン盗難事件の解決に貢献したことで知られる東京在住のプログラマー、キム・ニルソン氏は述べた。

「ロシアが特にヴィンニク氏の引き渡しに関心を示したことは、ロシア諜報機関自身ではないにしても、何らかの重要な高官がBTC-eにアクセスしていた可能性があることを示している可能性がある」とニルソン氏はRFE/RLに語った。

ビットコインやその他の暗号通貨を売買する大規模なオンラインマーケットプレイスであるBTC-eは、米国に押収される2年前から研究者、アナリスト、法執行機関の注目を集めていた。

2011年の創業以来、ヴィニク氏とパートナーのアレクサンドル・ビリュチェンコ氏によって設立・運営されているBTC-eのビジネスモデルは、犯罪組織や、匿名または追跡が困難な取引に関心のある人々や団体に大きく依存している。

同社のウェブサイトには、BTC-e はブルガリアに拠点を置いていると記載されていますが、キプロスとセイシェルにも拠点があります。

ブロックチェーン取引（本質的には暗号通貨を機能させる基礎技術）を追跡しているある研究者は、2016 年時点で世界中の暗号通貨犯罪事件の 70% に BTC-e が関係していると推定しました。

これには、東京に拠点を置く、より大規模で歴史のある暗号通貨取引所、マウントゴックスから約4億ドル相当の暗号通貨（当時の価格）が盗まれた事件も含まれている。 2014年にニルソン氏とその同僚によって主に発見されたマウントゴックスの盗難は、これまでで最大の暗号通貨関連の盗難事件であり、マウントゴックスの破産につながった。

捜査官らはその後、BTC-eが2011年から2014年の間にマウントゴックスから盗まれた資金で取引を処理していたことを発見した。

マウントゴックスの崩壊から3年後の2017年7月24日、ヴィニック氏は家族と休暇を過ごしていたギリシャのビーチで逮捕された。ヴィニック氏は米国捜査官に拘束され、マネーロンダリングとその他の関連罪で21件起訴され、携帯電話からBTC-eアカウントにログインした。

米司法省によると、39歳のヴィニック氏は、マウントゴックスのビットコインを含む40億ドル以上の仮想通貨取引を処理した国際的なマネーロンダリング計画の首謀者として知られている。

ロシアは、逮捕され米国の身柄引き渡し令状が取り消された後、ギリシャの裁判所にヴィニック氏をロシアに送還するよう求める命令を提出した。同氏はロシアで、小規模な詐欺事件数件で起訴されているとされている。フランスはその後、独自の引渡し令状を申請した。

逮捕から2年後の2019年7月25日、米国検察は、米国の銀行法違反の疑いで、凍結されたBTC-e口座から約1億ドルを差し押さえるため、ヴィニック氏とBTC-eに対して新たな訴訟を起こした。

本稿執筆時点では、ヴィニック氏はギリシャの刑務所に収監されており、ギリシャ当局による移送先に関する最終決定を待っている。

「暗号通貨の匿名性」

ヴィニク氏の逮捕からほぼ1年後の2018年7月13日、米国の起訴状2件のうち最初のものが公表され、ロシアの軍事情報機関の職員12人が2016年に米国の政治体制に干渉しようとした陰謀などの罪で起訴された。最初の訴訟はホワイトハウスのモラー特別検察官によって提起された。 2番目の命令は10月にペンシルベニア州の米国検察によって出された。

起訴状には、非公式にファンシー・ベアとして知られるハッカー集団を含む、関与したとされるロシア諜報機関GRUの正確な身元確認情報などが含まれている。

「ハッキング活動に使用されたインフラの購入を容易にするため、被告らはビットコインなどの暗号通貨の匿名性を悪用するように設計されたオンライン取引を通じて、9万5000ドル以上の現金をロンダリングすることを共謀した」と検察は記している。

起訴状には、エージェントらが使用したとされるビットコイン取引に関する詳細な情報も記載されている。

ロンドンを拠点とする調査会社エリプティック・エンタープライズの科学者トム・ロビンソン氏は、特定の取引を調査し、最初の起訴から11日後に発表した報告書の中で、GRUのエージェントとBTC-eの間には密接なつながりがあったと結論付けた。

しかし、彼は直接的なつながりを示さなかった。

BTC-eの後継

BTC-eが閉鎖されてから数日後、BTC-eでのヴィンニク氏のパートナーの一人であるビリュチェンコ氏が先頭に立って、ロシアを拠点とする新しい暗号通貨取引所が立ち上げられた。 BTC-eで頻繁に仮想通貨を取引するもう一人のトレーダー、ドミトリー・ヴァシリエフ氏も関与していた。

BTC-eと同様に、Wexと呼ばれるこの取引所は数億ドルのデジタル通貨取引を処理した。

BBCロシアによると、この取引所は開設から数か月後に約4億ドル相当の仮想通貨が消失した後、2018年初頭に閉鎖されたという。 Wex を使用できなかったロシアの Wex ユーザーは、ロシアの法執行機関に苦情を申し立てました。

ウェックスが閉鎖される前、ビリュチェンコ氏とヴァシリエフ氏は、取引所の安定化に貢献し、ロシアの治安機関から何らかの保護を提供できる投資家や顧客を探していた。これは「ルーフィング」として知られる一般的なビジネス慣行だ。

BBCの報道によると、ビリュチェンコ氏とワシリエフ氏が接触した人物の中には、クレムリンとのつながりと保守主義や国家主義の主張で知られる裕福なロシア人実業家コンスタンチン・マロフェエフ氏もいた。米国は2014年、ウクライナ東部で戦闘を繰り広げるロシア支援の分離主義者へのマロフェエフ氏の支援を理由に金融制裁を課した。

ビリュチェンコ容疑者はその後、マロフェエフ氏との交渉が続いている間に、ロシア国内の主要な諜報機関である連邦保安庁（FSB）の職員から接触があったと警察の捜査官に証言した。

2018年4月、ビリュチェンコ氏は、アントンという男が仮想通貨取引所Wexの資産を引き渡すよう要求し、その仮想通貨は「ロシアFSBの口座に移される」と告げたと証言した。ビリュチェンコ氏は後に、4億5000万ドル相当の暗号通貨を送金することに同意するまで投獄されていたと述べた。

BBCはまた、2018年夏にビリュチェンコ氏とマロフェエフ氏の間で行われたとされる電話会話の音声録音も公開した。録音では、マロフェエフ氏とみられる人物がビリュチェンコ氏が資金の一部を送金していないと非難していた。

「このプロセスに関わった全員が、あなたが取引所に投資した金額よりも多くの資金を持っているのではないかと非常に疑っていました。あなたがBTC-eに縛られていたという事実は明らかでしたが、BTC-eの資金はWexの資金をはるかに上回っていました。」

録音された男性はそう言った。 「あなたは私のものだと言ったからには、私は常にあなたに対して責任を負います。」

ヴァスリエフ氏とビリュチェンコ氏の所在はすぐには判明しなかった。

BBCの報道によると、2018年後半、ヴァスリエフ氏はウェックスの株式を、ウクライナ東部のロシア支援民兵組織でよく知られた人物に売却した。ヴァスリエフ氏は2019年7月にイタリアで逮捕されたが、同月に釈放された。

マロフェエフ氏の主要投資会社マーシャル・キャピタルの広報部に送った電子メールには、すぐには返答がなかった。

それはただのマネーロンダリングではないですか？

長年にわたり、研究者やアナリストは、ロシアの諜報機関であるFSBとGRUの両方が、活動資金を得るために暗号通貨と取引所が提供するサービスを悪用していると結論付けてきた。

現時点では、少なくとも公的には、資金の流れを直接明らかにする有罪の証拠はほとんどなく、それが米国の諜報機関の大きな関心を呼んでいる。

ワシントンDCを拠点とする研究者ティム・コットン氏は、米国当局が2018年の起訴状で示唆されたよりもはるかに多くの仮想通貨取引に関する情報を持っている兆候があると述べた。

「押収されたBTC-eの所有者として、米国政府が単純なブロックチェーン分析から得られるよりもはるかに多くのデータ、つまり資金をどこで、いつ、誰が使ったかというデータを持っていることは間違いない」と、同氏は2019年4月のブログ投稿で述べた。

コットン氏はさらなるコメントを求める電子メールには返答しなかった。

「ロシアの諜報員が活動において暗号通貨を使用することに精通しているという米国の諜報機関からの兆候を我々はみな見てきたので、彼らが関与していたとしても不思議ではない」とニルソン氏は指摘した。

ヴィニク氏の事件に関する裁判資料によると、引き渡しを求める法廷闘争がこれほど困難を極めた理由の一つは、彼が諜報機関として潜在的に価値があり、BTC-eの内部構造や機関によるその利用について詳細を提供できるからかもしれないということだ。

ロンドンを拠点とする汚職監視団体グローバル・ウィットネスのデータ調査員ルイス・ゴダード氏は最近、ロンドンの金融会社がBTC-eと関係を持っていたことを報告書で明らかにした。報告書の著者は、BTC-eの運営者とされる人物がロシアと関係があるという証拠は見つかっていないと述べた。

しかし、「アレクサンドル・ヴィニクの引き渡しをめぐる争いで双方がとってきた距離、つまり米国での別々の刑事・民事訴訟や、ウラジーミル・プーチン大統領自身がギリシャ政府にロビー活動を行っていたとの報道などから、この事件がマネーロンダリング以上の問題なのかどうかという疑問が浮上する」とゴダード氏はRFE/RLに語った。