仮想通貨への投資を名目に、浙江省の「エネルギーカリフォルニウム」資金調達詐欺事件の主犯が終身刑を宣告された

新京ニュース速報 杭州中級人民法院のWeChat公式アカウントによると、12月11日、杭州中級人民法院は「エネルギーカリフォルニウム」投資プラットフォームによる資金調達詐欺事件の判決を公開で言い渡し、被告人夏紅明に対し資金調達詐欺の罪で終身刑を言い渡し、終身政治的権利を剥奪し、すべての個人財産を没収した。被告人の傅月迪、宣立群、夏一鋒、徐金富は13年から6年の有期懲役と40万元から10万元の罰金を宣告された。この事件は、これまで杭州で捜査・処理された資金調達詐欺事件の中で最大規模であり、「ブロックチェーン」や「仮想通貨」取引を犯罪手段として利用したものだ。
裁判所は、被告の夏鴻明が2014年2月にねずみ講販売活動を組織し主導した罪で懲役3年と執行猶予4年の判決を受けたことを明らかにした。夏鴻明は執行猶予期間中、2016年5月下旬から6月上旬にかけて他者と共謀し、サーバーが海外にあるエネルギーカリフォルニウム投資プラットフォームから違法に資金を集め、利益を得た。
2016年6月初旬、夏鴻明は、夏一鋒と、彼が実際に支配する浙江冠鑫生物科技有限公司（以下、冠鑫社）の他の従業員に、エネルギーカリフォルニウム投資プラットフォームの導入交渉のため海外に派遣するよう指示した。その後、夏鴻明氏は同プラットフォームと合意し、国内でのエネルギーカリフォルニウム投資プラットフォームの宣伝とマーケティングを担当することになった。その後、夏紅明は傅月迪、玄立群、夏一峰、徐金富らとともに、エネルギーカリフォルニウムプラットフォームには実際の事業計画がないことを知りながらも、観信公司の名義で浙江省、上海、江蘇省、黒龍江省、吉林省、江西省、香港、マカオなどでエネルギーカリフォルニウム投資プラットフォームの宣伝会を数回開催し、口コミでプラットフォームが発行するカリフォルニウムコインへの投資は利益が保証されているなどと宣伝し、大衆をエネルギーカリフォルニウムプラットフォームへの投資に誘致した。
2016年9月、エネルギーカリフォルニウム投資プラットフォームの推進を強化するために、夏鴻明は陸敏飛らと共同で浙江カリフォルニウムエネルギーネットワーク株式会社（以下、カリフォルニウムエネルギー会社）の設立に投資しました。 2017年1月、投資家が携帯電話で操作できるように、会社の名義で「Californium Wallet」モバイルアプリが開発・リリースされ、Energy Californium Investment Platformに接続されました。
夏紅明は夏一鋒にプラットフォームに連絡し、自身が管理・使用する国内エネルギーカリフォルニウムプラットフォームの第一陣アカウントを登録・有効化するよう指示した。また、プラットフォームと共謀して、アカウント推奨のアクティブ化、多段階のアカウント割り当て、左右のライン開発チームなどの運用モードを構築しました。無料で開発されたダウンラインの数に相当する量のカリフォルニウムコインを割り当てることで、投資家がダウンラインを段階的に開発するように促し、夏紅明がプラットフォームの利益投資レベルのトップにいることを確実にしました。同時に、夏紅明らは、プロモーションプラットフォーム上で開始された「シミュレーション」、つまり予測ギャンブルゲームや、引き出し可能なカリフォルニウムコインを獲得できる「エルフマイニング」などの高収益を餌として、投資家にさらなる投資を誘導した。投資家はプラットフォームに登録した後、アカウントを有効にするために推薦者から 0.01 または 0.1 カリフォルニウム コインを受け取る必要があり、これにより推薦者との上位従属関係が形成されます。投資家は、プラットフォームの現在の価格に従って投資用のカリフォルニウムコインを購入する前に、プラットフォームの銀行または投資家の銀行から、投資する人民元資金を約6.79の固定為替レートで仮想米ドルに換算する必要があります。投資家がカリフォルニウムコインを現金で売却する場合、約6.66の固定為替レートで人民元に交換した後にのみ資金を引き出すことができます。
2016年10月、投資家が「プレイシミュレーション」で獲得したカリフォルニウムコインを引き出すことでプラットフォームに生じる財政的圧力を遅らせるために、夏紅明はプラットフォームと共同で「カリフォルニウムモール」を立ち上げ、「プレイシミュレーション」で獲得したカリフォルニウムコインの30％をモールで使用しなければならないと規定しました。すぐに引き出すことができるカリフォルニウム コイン収益の 40% を除き、カリフォルニウム コイン収益の残りの 30% は、引き出す前に 1 年間延期する必要があります。実際、このモールは主に夏紅明氏が管理しており、同氏がプラットフォームから利益を得ている。
夏鴻明らは、ファンドの運営を維持し、エネルギーカリフォルニウムが上がるばかりで下がることはないという幻想を作り出すために、プラットフォームと共謀してカリフォルニウムコインの価格を2016年6月初旬の約16ドルから2017年9月の約33ドルまで操作し、投資家の信頼を高め、資金調達の規模をさらに拡大した。実際には、これは過去の負債を将来の負債で返済する方法であり、カリフォルニウムコインを低価格で購入した投資家がそれを後続の投資家に高価格で転売し、仮想カリフォルニウムコインには実際の価値はありません。夏紅明らは、上記の作戦により大量のカリフォルニウム貨幣を無料で入手し、それを現金に換えて転売し、利益を得た。
2017年9月初旬、国が仮想通貨取引を規制する規制を発令したため、投資家は現金を引き出すために大量のカリフォルニウムコインを売却し始めた。夏鴻明らの管理下で、エネルギーカリフォルニウム投資プラットフォームはカリフォルニウムモールを閉鎖し、カリフォルニウムコインの取引を一時停止し、さらに取引を制限した。最後に、プラットフォームのカリフォルニウムコインは引き出しのために外部取引にインポートされました。同時に、カリフォルニウム硬貨の単価は操作されて約3ドルまで下落し、その後約0.6ドルまで下落し続けました。事件が発覚するまでに、多数の投資家に数億元の財産損失が生じていた。
夏鴻明らは資金の大半を不動産、車、土地、商業保険などの購入に充て、一部は海外に送金され虚偽の広告や会社運営の維持などに使われ、事件が発覚するまで返済できなかった。
裁判所は、被告の夏紅明、傅月迪、玄立群、夏一鋒、徐金富らが不法所持の目的で、オンライン仮想通貨への投資という名目で、高収益を約束するという餌を使い、価格をコントロールしたり、過去の借金を後の借金で返済したりすることで、一般大衆から不法に資金を集め、被害者に極めて巨額の財産的損失を与えたと判決した。彼らの行為は資金調達詐欺の犯罪に該当する。裁判所は、募金詐欺の共同犯罪における各被告人の役割と地位を、正犯と共犯に区別して、上記の判断を下した。