SEC、数百万ドル規模の暗号詐欺を阻止

米証券取引委員会（SEC）が6月19日に発表した発表によると、当局はペンシルベニア州のヴィズザック兄弟に対し、3件の仮想通貨詐欺計画を運営した疑いで一時的な拘束命令と資産凍結命令を出した。 SECによると、ショーン・ヴィズザック氏とシェーン・ヴィズザック氏は、財務諸表を偽造し、投資家の資金を自身の銀行口座と暗号通貨取引プラットフォームの口座に移すことで、暗号通貨ファンドの実績について嘘をついたという。

米国ペンシルベニア州西部地区連邦地方裁判所の判決を受けて、Hvizdzaks、Hvizdzak Capital Management, LLC、High Street Capital, LLC、およびHigh Street Capital Partners, LLCは、連邦証券法の詐欺防止規定に違反したため、一時的に業務停止処分を受けました。この判決は、SECが6月16日に裁判所に緊急訴訟を起こした直後に下された。SECの訴状によると、ヴィズザック兄弟は少なくとも2019年7月から2020年5月まで仮想通貨関連の詐欺行為に関与していた。ヴィズザックのファンドは2019年3月に「幅広い仮想通貨投資」のために管理口座に3100万ドルを請求したとされている。ヴィズザクス氏は、ファンドの口座から約2,600万ドルを銀行やバイナンス、ジェミニ、ビットトレックスなどの人気の仮想通貨取引プラットフォームの個人口座に移した。

SECは、盗まれた資金がビットコインなどの暗号通貨に変換されると追跡が困難になり、被告らは銀行や政府の規制を逃れるためにデジタル資産を世界中のどこにでも移動できるようになると述べた。

SECによれば、裁判所は2020年6月30日の公聴会でさらなる資産凍結と仮差し止め命令の発令を検討する予定だ。

オリジナルリンク: https://cointelegraph.com