世界的な規制強化！世界最大の仮想通貨取引所バイナンスがインサイダー取引の疑い

世界最大の暗号通貨取引所バイナンスは、前例のない規制の監視に直面している。

現地時間金曜日、タイ証券規制委員会はバイナンスに対し、事業許可を取得せずにタイでデジタル資産事業を運営しているとして刑事訴訟を起こした。タイ証券先物委員会は、タイではライセンスを取得した企業のみがデジタル資産取引に関連するサービスを提供できると述べた。同社は今年4月にバイナンスに警告の書簡を送ったが、返答はなかった。

メディアの報道によると、米国はバイナンスに対する捜査範囲を拡大し、現在インサイダー取引や市場操作の可能性について捜査中だという。これは、多くの国で規制当局の監視の対象となっている暗号通貨取引所にさらなる圧力をかける可能性があり、世界最大の暗号通貨取引所に対する規制当局の監視が強化されていることを示す最新の兆候でもある。

米国はバイナンスでのインサイダー取引の可能性を調査中

事情に詳しい関係者によると、米当局はバイナンスまたはその従業員が顧客の取引情報を悪用して利益を得たかどうか捜査中だという。

これに対し、バイナンスの広報担当者は声明で、同社はインサイダー取引に対して「ゼロトレランス」の方針を掲げており、顧客や業界に損害を与える可能性のある行為を防ぐため「厳格な倫理規定」を制定していると述べた。

報告書によると、この調査には商品先物取引委員会（CFTC）の調査官も関与しており、彼らはここ数週間、潜在的な目撃者と連絡を取っているという。 CFTCは、米国の顧客がCFTCの監視なしにデリバティブ取引を行うことを許可したとしてバイナンスを調査している。

規制当局の声明から判断すると、デジタル通貨が既存の規制システムに完全に組み込まれるのは時間の問題であるように思われます。 SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は、投資家を保護するために暗号通貨取引所の規制を強化する必要性について繰り返し議論してきた。現在取引所で取引されている数千の暗号通貨の多くは未登録の証券であり、SECの執行管轄の対象となるべきだとSECは考えている。

世界的なデジタル暗号通貨規制が強化されている

暗号通貨業界が規模を拡大し続け、多くの投機的かつ危険な行動を引き起こしているため、世界中の規制当局がこの分野に注目しており、最大の暗号通貨取引所であるBinanceが最初に影響を受けることになる。現在、ビットコインの総額は1兆米ドル近くに達しており、大手暗号通貨取引所の中には100倍のレバレッジを許可しているところもあります。

最近、Binanceは、プラットフォームがマネーロンダリングに使用され、消費者にリスクをもたらすことを懸念する英国、ドイツ、日本などの国の金融規制当局から警告を受け、事業制限の対象となっている。 8月中旬、バイナンスは、すべての新規ユーザーは本人確認のため書類と自分の写真を提出する必要があると発表した。

アジアでは、シンガポールの金融規制当局が木曜日、取引所の親会社であるバイナンス・ホールディングスが世界中の規制当局から調査を受けたことを受けて、シンガポールにある同社の子会社を調査すると発表した。

日本の金融庁は以前、バイナンスの子会社であるバイナンス・ホールディングス・リミテッドが日本で登録せずにデジタル資産取引事業を運営していると述べた正式な警告書を発行した。 Binance は 2018 年 3 月に同じ理由で警告を受けました。

欧州では、英国金融行動監視機構（FCA）が6月25日、公式サイトで、バイナンスの英国における親会社であるバイナンス・マーケッツは、英国でFCAの規制対象となる金融事業を行うことは許可されておらず、個人顧客への融資サービスも提供できないと発表した。

北米では、バイナンスは法人口座保有者に対し、オンタリオ州が6月26日から「制限管轄」の範囲に含まれることを伝え、同州の顧客は今年12月31日までに取引口座を閉鎖するよう勧告した。

Binanceに対する最新の措置は、取引所が他の管轄区域で運営することで国内法を回避することはできないことを示している。投資家は、資産が凍結されたり没収されたりするリスクを回避するために、自国で認可された暗号通貨取引所を利用する必要があります。

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