貴州省経済調査局：仮想通貨の「マイニング」活動から生じる犯罪リスクに注意

近年、通貨界における「富を築く神話」により、仮想通貨はより多くの人々の視野に入り、多くのプレイヤーが仮想通貨取引のフロントエンドリンクである「マイニング」に集まるようになりました。 2021年9月24日、国家発展改革委員会、中国人民銀行など11の部門が共同で「仮想通貨「マイニング」活動の規制に関する通知」を発行した。通知では、仮想通貨の「マイニング」は後進的な技術であり、産業の発展や科学技術の進歩にプラスの推進効果を及ぼさないことが明確に述べられている。仮想通貨の「マイニング」活動は、包括的な監視と浄化の対象となります。 「マイニング」行為自体には高い犯罪リスクが伴うため、一般市民はより一層の注意を払い、予防策を講じる必要があります。

「採掘」に関連する概念

仮想通貨の「マイニング」とは、コンピュータのCPUとグラフィックカードを使用して特別なアルゴリズムを実行し、特定のルールに準拠した解を計算することです。このソリューションは仮想デジタル通貨です。その本質は、新しいブロックを生成し、新しく生成されたブロックと元のブロックを一緒に暗号化してパッケージ化し、いわゆる暗号化されたデジタル通貨を形成することです。このプロセスでは、仮想通貨プラットフォームの維持によって何らかの報酬が得られます。

「マイニング」から生じる犯罪リスク

1. ねずみ講犯罪を組織し、主導すること。ビットコインなどの仮想通貨の人気は高まり続けており、その価格も上昇しています。多くの人が「マイニング」を通じて金持ちになりたいと思っており、マイニングをする人も増えていますが、ほとんどの人はマイニングについてあまり知りません。多くの無法者は、この情報の非対称性を利用し、「マイニング」または「マイニングマシン」の概念を使用して、一部の人々を自分の組織に誘い込み、一定のレベルにまで成長させ、ダウンラインを継続的に開発して、ねずみ講を組織し、主導します。

（２）違法な資金調達に関わる犯罪一部の犯罪者は、何の資格も持たずに、「マイニング」や「仮想通貨」への投資を名目に、高い利回りや元本と利息の保証などを理由に、専門知識のない投資家に不当な株式の購入を勧め、違法な資金調達犯罪を行っています。

（３）コンピュータ情報システムを破壊する犯罪ビットコインを例にとると、ビットコインの核となるのは、ユーザーがビットコインを保有していることを識別するブロックチェーン内の証明書であるキーです。鍵を紛失すると、仮想通貨は「デッドコイン」となり、永久に失われます。犯罪者は、他人がビットコインを保有していることを知ると、ハッキング手法を使用してコンピューターをリモートでクラックし、他人が合法的に保有しているビットコインのキーを盗み、コンピューター情報システムを破壊する犯罪を犯すことがよくあります。

（IV）詐欺犯罪。ビットコインの「一攫千金」効果は渦巻きのようで、ブロックチェーン技術を理解していない投資家を絶えず惹きつけています。犯罪者は投資家の情報の盲点を利用し、海外プラットフォームを構築し、人民元と仮想通貨の交換サービスを提供すると約束します。一定量の「ネギ」を収穫した後、プラットフォームを閉鎖して現金化します。あるいは、ビットコインや人民元と交換できる偽のブロックチェーン仮想通貨を提供します。このような行為は詐欺行為と疑われることが多いです。