常徳はアメリカの未来都市で「万福コイン」大規模オンラインねずみ講事件を摘発した

7月20日、法制日報の記者が湖南省常徳市公安局から得た情報によると、同局は綿密な捜査を経て、アメリカ未来城の「万福貨」大規模オンラインねずみ講事件を一挙に摘発し、中国本土でアメリカ未来城の工作員やネットワーク責任者60人以上を逮捕したという。現在、楊、周、田ら9人はねずみ講を組織し指導した疑いで検察により逮捕が承認されており、警察は数億元の銀行資金を凍結している。

捕獲作戦は紆余曲折に満ちていた

常徳市公安局は今年4月12日、常徳市武陵区在住の田氏が長沙と常徳にスタジオを設立し、アメリカの未来都市仮想通貨万福コインの販売という名目でねずみ講販売活動を行っているとの報告を受けた。報告を受けた後、常徳市公安局はすぐに警察部隊を派遣して捜査を行った。約半月にわたる調査を経て、徳快はアメリカ未来城の「万福コイン」の運営モデル、組織構造、資金の流れを解明し、さらに作業を進めて「万福コイン」ウェブサイトの背景データを入手した。事件を解決する条件は整っている。捜査中の警察は4月26日、中国本土の米国「未来都市」の責任者である孟氏が4月27日に香港から深センに入り、故郷の遼寧省に戻って両親を訪ねる予定であることを知った。常徳市公安局副局長の彭瑾氏は、網を閉める行動を取ることを決断し、すぐに警察部隊を深センと瀋陽に派遣して主要メンバーを逮捕した。しかし、 4月27日の早朝、孟さんは母親の星さんから、公安当局が彼の口座を調べていたことを知った。彼は嫌な予感がしたので、中国には戻らないと母親に告げた。彼は両親に銀行カードを持ってできるだけ早く深センへ飛んで来るように頼んだ。彼女はアシスタントの周を国境検査場に彼と会うために派遣するつもりだ。容疑者がこの知らせを聞いて逃走するのを防ぐため、逮捕にあたった警察官らはすぐに戦略を変更し、深セン福田港に網を張った。その日の夜11時、孟さんの両親が周さんと合流し出国の準備をしていると、長い間待ち構えていた警察がすぐに駆けつけ、邢さんと周さんを一挙に逮捕した。同時に、他のグループも逮捕作戦を同時に実行し、その夜に主要メンバー6人を逮捕し、他のネットワークのリーダーたちをすぐにオンラインで追跡した。

13万人のMLM会員を惹きつける数十のタイトルを誇る

公安当局による予備調査により、フューチャー・シティUSAは劉という名の中国系アメリカ人によって設立され、米国ロサンゼルスに本社を置いていることが明らかになった。同社は2014年以来、ウェブサイトを開設し、仮想デジタル通貨の販売を装ってインターネットを通じて中国人を特にターゲットにしたねずみ講や詐欺行為を行っていた。 2014年4月、劉寧、裴、閻の3人は仮想デジタル通貨「インターネットゴールド」の販売を装ってオンラインでねずみ講販売活動を展開し、中国本土で数十万人の会員を獲得した。 2015年8月、利益の不公平な分配を理由に3人は袂を分かつことになり、劉寧は重慶出身の藍其軍と協力して、中国本土でアメリカの未来都市の仮想デジタル通貨「天河ポイント」のねずみ講活動を展開した。 2016年3月5日、劉寧は仮想デジタル通貨「万福コイン」のねずみ講プロジェクトを立ち上げた。 4月27日に公安機関に押収されるまでの2か月足らずで、このねずみ講プロジェクトは13万人以上の会員を集め、ねずみ講資金として20億元近くを集めた。

ねずみ講活動を実行するために、劉氏は自分自身を慎重にパッケージングした。彼は、アメリカン・メガ・シルバー・ファンドの会長、グローバル・フューチャー・シティ・グループの会長、カリフォルニア州の副国務長官、アメリカ国際起業家協会の会長、アメリカ国際文化交流財団の会長、クリントンおよびブッシュ米大統領の特別顧問など、11の肩書を誇っています。彼は、インターネット上で、成功したアメリカ人起業家であり、米国上場企業「アメリカン・フューチャー・シティ株式会社」の会長であると宣伝している。傘下に40社以上の上場企業を持ち、米国や欧州で大規模な不動産プロジェクトを展開している。彼は中国に13の会社を所有しており、中国の「一帯一路」プロジェクトの重要な参加者である。彼は世界各国の政治家と親交が深く、インターネットや公開WeChatグループで各国の政治家、中国の党や国家の指導者、芸能人との交流や写真を披露している。公安当局の調査によると、劉氏が自慢していたタイトルの出所を見つけることは難しく、各国の政治家や著名人と一緒の写真も本物か偽物かを見分けるのは難しいという。中国の「一帯一路」プロジェクトも虚構であり、検証することはできない。国内企業13社はすべて劉氏の指示の下で登録された。彼らは、オフィススペースも、オフィススタッフも、ビジネスプロジェクトもない「3無企業」です。

劉氏はねずみ講活動を展開し、巨額の利益を得るため、「万福コイン」は米国証券取引委員会と中国銀行業監督管理委員会の承認を得て米国のフューチャーシティ社が発行した世界初の国家公認の仮想デジタル通貨であると主張した。 20カ国以上で承認されており、国際市場で取引でき、引き出しができ、オフラインショッピングにも使えます。それは万能であり、将来的には市場で流通する紙幣に取って代わるでしょう。中国商務省からも認められ、直販ライセンスも取得予定です。しかし、記者が仮想通貨の分野で権威のある既存のデジタル通貨の世界ランキングを調べたところ、「万福コイン」の痕跡は見つからず、いわゆる直販ライセンスの申請はさらに幻想に過ぎないことが判明した。 2013年12月には、中国人民銀行、工業情報化部、中国銀行監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会が共同で「ビットコインリスク防止に関する通知」を発行し、ビットコインは法定通貨や強制性などの貨幣的属性を持たず、実際の通貨ではないと明確に述べました。性質上、ビットコインは通貨と同じ法的地位を持たない特定の仮想商品であり、市場で通貨として流通したり使用したりすることはできず、またそうすべきではありません。これを踏まえると、Wanfu Coin プロジェクトの中国におけるいわゆるデジタル通貨ライセンスの正式申請には、現在のところ法的根拠がない。

高い利益が会員育成のための統合システムを誘致

他の人を参加させるために、劉氏は非常に魅力的なボーナス制度を開発した。会員ボーナスは、静的ボーナスと動的ボーナスに分けられます。 10,000元を支払えば会員登録できます。新しいメンバーを募集する必要はなく、Wanfu Coinの価格が上がるのを待つだけで、何もせずにお金を得ることができます。年間収益率は3倍程度で安定しており、発展が良ければ5 ～ 10倍に達することもあります。これは静的ボーナスです。会員がより多くの収益を得たい場合、他の会員を育成し、ダイナミックアワードである差別化アワードを獲得する必要があります。このため、「万福コイン」は、育成された会員数に応じて、 1～5つ星、 1～5ゴールド、 1～5ダイヤモンドの3つのレベルと15の等級に分けられています。各レベルは異なるボーナスリターンに対応します。ダウンラインを育成することでコミッションを獲得でき、また、各レベルでコミッションを獲得できます。最下位の 1 つ星メンバーは、ダウンライン メンバーが支払った資金の10%のコミッションを獲得できます。育成したメンバーの数が一定のレベルに達すると、レベルが昇格し、より多くのコミッションを獲得できるようになります。 5-ダイヤモンド会員は、ダウンライン会員が支払った資金の最大80%のコミッションを獲得できます。チームを率いて劉本人と繋がれば、ダイヤモンド会員として直接スタートできます。このように、レベルが上がれば上がるほど、レベル差が大きくなり、より多くのメンバーが育成されます。チームが大きくなればなるほど、得られるボーナスコミッションも増えます。高額なボーナスに誘われて、袁氏や彭氏といった中国本土のねずみ講のリーダーたちは忠誠心を変え、自らのチームを率いて劉氏に直接加わり、「万福コイン」プロジェクトに参加した。これらのギャングが悪意を持って競争し、市場を混乱させるのを防ぐため、劉氏はこれらのねずみ講の首謀者を採用し、国内の9つの主要システムに統合した。各システムには少なくとも6,000 人、最大で30,000人を超えるスタッフがいました。

劉氏は、より多くの会員を引き付けるために、 2016年3月8日、 3月29日、 4月22日にそれぞれインドネシアのバリ島と香港で大規模な投資促進会議を開催し、中国から数千人が参加してねずみ講を宣伝した。

劉氏は、チームを管理し、マルチ商法資金を集めて送金するために、会社幹部の孟氏を国内代理人に任命し、深セン、重慶、貴陽、北京などに深セン保利投資基金を含む13のダミー会社を登録した。その目的は、会社の公開アカウントを取得し、会員の信頼を獲得し、会員からマルチ商法の資金を集めることでした。孟氏はまた、母親の邢氏に口座資金の管理を委託し、地下銀行に連絡して集めた人民元を米ドルに替え、それを米国にあるフューチャーシティの米国口座に送金する責任も負っていた。邢氏は息子の孟氏の口座から4億元以上の資金を米国に送金した。

「寝ながら稼ぐ」は当てにならない

「寝ながらお金を稼ぐ」というような明らかに信用できないことを、なぜ信じる人がいるのでしょうか?記者は「万福コイン」参加者の張さんにインタビューした。張氏は、「万福コイン」に投資した理由について、まず、劉氏が持つ数々の称号や光栄、党や国家の指導者たちとの写真などについてネット上で宣伝されているのを見て、彼の能力を信じたからだと語る。第二に、投資収益率の高さが彼を誘惑した。しかし、投資家が知らなかったのは、投資をすぐに現金化することはできず、最大で半年の解凍期間が必要だったということだ。投資日から1か月後から、投資家は毎週投資額の5％を凍結解除し、 30週間後に資金は完全に凍結解除されます。凍結解除後は、いわゆる国際市場で売却して現金化するために列に並ばなければなりません。最終的な結果は想像できるでしょう。記者の調査によると、いわゆる「万福コイン」の国際市場は実際には架空のものであり、劉氏によって操作されたものである。 「万福コイン」プロジェクトが立ち上げられたばかりの頃、劉氏は投資を誘致するために「上がるだけで下がらない」ように設定した。劉寧が立ち止まって逃げ出したいと思ったら、「下がるだけで上がらない」ように設定できます。最終的な被害者は投資家たちだった。

常徳市公安局副局長で「万福貨幣」対策チームの責任者である彭瑾氏は記者団に対し、米国未来城の「万福貨幣」ねずみ講事件は現在のねずみ講の新たな特徴を反映していると語った。まず、これは仮想通貨を装ってねずみ講を行う新しいタイプの金融ねずみ講です。一般大衆はそれを理解せず、簡単に騙されてしまいます。第二に、ネズミ講組織活動を実行するためにスタジオや注文センターを設立するという従来のオンラインネズミ講モデルを変更しました。代わりに、インターネットの公開WeChatアカウントを通じて宣伝され、人々はQRコードをスキャンすることで参加できます。上司と部下はWeChatグループを通じてのみコミュニケーションを取り、オフラインで会うことはなく、これによりねずみ講の隠蔽性が高まります。第三に、本部は海外に設置されており、主催者は海外に潜伏して指示を出し、資金を海外に送金するため、逮捕、盗難金の回収、ねずみ講の根絶が困難になっています。アメリカ未来城の「万福コイン」の捜査後、劉氏は出廷しなかったため、名前を変えて「グローバル未来富裕株投資ファンド」（以下、富裕ファンド）プロジェクトを設立し、同プロジェクトが「広西来賓一鳥商品城」に投資しており、まもなく上場すると宣伝した。裏システムと「万福コイン」のメンバーは、引き続きねずみ講販売活動に従事した。わずか2か月余りで、中国本土で3万人以上の会員が誕生しました。 1回の注文あたりの最低注文額は1万元で、 3億元以上が集まった。

この点について、彭金氏は投資家に対し、現在ネット上で宣伝されている仮想デジタル通貨は100～200種類あり、本物と偽物を見分けるのは難しいと警告した。仮想デジタル通貨を違法に資金を調達するために使用する人もいれば、仮想デジタル通貨をねずみ講に使用する人もいます。投資家は慎重に記入する必要があります。公安機関は法律に基づき、仮想通貨をねずみ講に利用する犯罪行為を厳しく取り締まる。