中央銀行がビットコインのマネーロンダリング防止に関する規制案を発表したと報じられている。

情報筋によると、中国の中央銀行はビットコイン取引所をマネーロンダリング防止法の監督下に置くための規則案を発表した。ビットコイン取引所は、顧客の身元を確認するために顧客情報を収集し、疑わしい取引を報告するシステムを構築する必要があります。中国人民銀行はビットコイン取引所による違反行為の処理に責任を負うことになる。 （ウォールストリートジャーナル）

中央銀行の業務管理局長：ビットコインプラットフォームには規制上の赤線が引かれている

全国人民代表大会の副代表で中国人民銀行の業務管理部長である周雪東氏は、メディアとの独占インタビューで、ビットコインなどの仮想商品取引プラットフォームに対して規制上の「レッドライン」が引かれ、取引プラットフォームが「レッドライン」を越えないように要求するネガティブビジネスリストが制定されたと述べた。重大な違反行為を行った施設に対しては、行政処分や閉鎖・廃止の措置が取られます。ビットコインなどの仮想商品取引プラットフォームを、現在行われている国家インターネット金融是正の範囲に含め、是正、標準化、厳格な監督を行うことを推奨します。

14日の中国証券報によると、周雪東氏はビットコイン取引は近年大きな注目を集めており、肯定的な声と否定的な声の両方があると語った。米証券取引委員会は最終的にビットコイン上場投資信託の設立申請を却下したが、これは資本市場が最も発達している米国でさえ、規制当局がビットコイン取引のリスクに慎重であることを示している。

周雪東氏は、今年1月以来、現地調査で一部のビットコイン取引プラットフォームに重大なリスクがあることがわかったと指摘した。第一に、一部の機関はレバレッジ取引、証拠金取引、連続入札、集中マッチングなど、規制に違反した金融業務に従事している疑いがある。第二に、一部の機関では、マネーロンダリング防止のための規制に準拠した内部統制システムや対策がまだ確立されておらず、犯罪者がマネーロンダリングの経路として利用する可能性があります。さらに、一部のプラットフォームには、宣伝上の不遵守、技術的なセキュリティリスク、プラットフォーム関連のビジネスリスクがあります。

周雪東氏は、規制当局による現地調査がまだ進行中であると述べた。明らかなのは、今年はあらゆる面での監督が緩和されるのではなく、強化されるだけだということだ。このため、ビットコインなどの仮想商品取引プラットフォームを現在進められている国家インターネット金融是正の対象に含め、健全な規制ルールを確立し、厳格に管理することが推奨される。

周雪東氏は、既存の金融・経済法規制に加え、ビットコインなどの仮想商品取引プラットフォームに対するわが国の規制ルールは非常に限られていると指摘した。ビットコインやライトコインなどの仮想商品取引プラットフォームの監督に関する規制やガイドラインが不足しています。同時に、ビットコインの取引管理には複数の部門の責任が伴います。規制情報の共有と共同法執行メカニズムがまだ確立されていないため、ビットコイン取引の監督は依然として共同の力を形成する必要があります。

周雪東氏はビットコインの規制は「万人に当てはまる」ものではないと述べた。短期的には、我が国は主要国の実践例に学び、ブロックチェーン技術の革新と応用の観点からビットコイン取引とプラットフォーム運営の観察期間を設定し、動的な規制評価を行うべきである。同時に、ビットコインなどの仮想商品取引プラットフォームに対する規制上の「レッドライン」が明確化され、ネガティブビジネスリストが確立され、取引プラットフォームは「レッドライン」を越えないようにし、リスク防止と投資家保護に十分な対応をすることが求められる。重大な規則違反があった施設に対しては、行政処分や閉鎖・廃止の措置が取られることがあります。

長期的には、ビットコイン仮想商品取引プラットフォームは包括的な監督を受ける必要がある。仮想商品取引プラットフォームの管理措置に従って、地方財政管理部門が実施する登録管理システムの構築を検討する。国家の財政管理部門と工商、税務などの部門は、現行の規定と責任分担に従って、金融信用、マネーロンダリング防止、外貨管理、業務範囲、広告、課税などの面を含め、それぞれの職責を遂行し、機能監督を実施する。地方の金融規制当局は、できるだけ早くそれらに対する主要な規制メカニズムを確立すべきである。