ビットコイン取引所はビットコインユーザーを確認するための質問を公開し、合理的な説明を求めている

ゴールデン・ファイナンス・ニュース - 「マネーロンダリング防止」キャンペーンは止まるところを知らない。政府機関だけでなく、一部のビットコイン取引所も同様のマネーロンダリング対策検証を実施しています。合理的な回答が得られない場合、預金は受け付けられなくなります。

一部のビットコイン取引所も同様のマネーロンダリング対策検証を実施しています。画像出典: Golden Finance

「マネーロンダリング対策」は、常に各国の金融機関にとって懸念事項となっています。銀行システムでは、資金を処理する前にパートナーがすべての顧客を徹底的に審査することを義務付けています。

最近、ヨーロッパ最大のビットコイン取引所の一つであるBitstampもこの点に関して大きな変更を行ったとメディアが報じた。 Bitstampは今後、アカウントに送金された不審な資金の出所と目的について詳細な質問をすることになる。

規制によれば、ビットコイン企業はプラットフォームに出入りするすべての資金の性質を徹底的に調査する必要があるが、ほとんどのビットコイン保有者はこうした「ボトムチェック」の質問に答えることを好まない。

——しかし、問題のある検証の開始が、ビットスタンプ・ビットコイン取引所のヨーロッパにおける立場に悪影響を及ぼすかどうかはまだ分からない。

Bitstamp では、一般的な金融機関が尋ねるような質問がいくつか行われる場合があります。画像出典: Golden Finance

——確認の質問に基づいて、Bitstamp 取引所はユーザーにいくつかの質問をすることがありますが、基本的には一般的な金融機関が尋ねる質問です。

たとえば、Bitstamp はユーザーの現在の職業を知りたいと考えています。また、疑わしい取引アカウントの目的も特定したいと考えています。これには、取引目的、ビットコインの購入、暗号通貨の変換などが含まれる場合があります。これは取引所の仕事ではないと感じる人もいますが、これらの質問をすることは過剰ではありません。

- さらに、Bitstamp はアカウントに送金された資金の出所を知りたいと考えており、もちろん財務文書があると非常に役立ちます。彼らの目標はビットコインの引き出しの目的と行き先を明らかにすることでもあり、これによりビットコインのプライバシーがさらに低下します。しかし、これらの人気のある暗号通貨にはプライバシー機能がありません。したがって、このような問題により、誰も自分の資金を違法行為に使用できないことが再び保証されます。

現在、ビットコイン取引所は厳格なマネーロンダリング防止要件に準拠する必要があり、提起された質問は規則に準拠しているだけです。今のところ、Bitstamp は、ビットコインユーザーが合理的な説明を提供できる限り、ほとんどの回答に満足しているようですが、質問への回答を拒否すると不都合が生じる可能性があります。