広東省の事件：USDTを転売して利益を得たとして、違法な外国為替取引と違法な運営で有罪判決

広東省高級人民法院の公式アカウントは、被告の陳氏と黄氏が約81万4000枚のテザーコインを取引し、当日の人民元とドルの為替レートに基づくと、その額は510万元以上に達したとする投稿を公開した。レンタカーを借りて帰る途中、警察官に現行犯逮捕され、その場で取引代金が押収された。大埔県人民法院は第一審で、被告の陳氏と李氏は仮想通貨の売買という形式を利用して偽装的に外貨を売買しており、情状が重く、違法営業の罪に該当すると判断した。

裁判官は次のように説明した。本件の被告は現金を使い、「通貨圏」の個人投資家からプラットフォーム価格よりも安い価格でテザーを購入し、それを当日の米ドルの為替レートで転売し、中間の差額を稼いで利益を得た。この事件の主犯の自白によれば、彼はテザーを購入し、利益を得るために転売するために銀行から借金をしており、その借入額は数百万ドルに上ったという。テザーを通じてこのような巨額の資金を米ドルに両替する行為は、必然的に国の外貨準備高を減少させ、国の外貨マクロ管理に影響を与え、国内市場における人民元の唯一の法的地位を損ない、外貨管理の有効性と法定為替レートの安定性に大きく支障をきたし、金融市場の正常な秩序を乱すことになる。これは偽装した外国為替売買行為であり、処罰されるべきである。

劉洋弁護士は分析の中で、違法な営業活動に対する有罪判決や処罰には法的根拠が不十分であると指摘した。この場合の仮想デジタル通貨の売買は、列挙された違法金融活動には該当しない。国家外貨管理局からの回答がなければ、裁判所はこれに基づいて判決を下すことはできない。

弁護士の劉洋氏は事件の詳細を紹介した。2021年11月、陳氏は現金で仮想通貨を売買するビジネスを始めた。彼は知り合いの暗号通貨業界の個人投資家からUSDTを購入し、それを買収者に転売して差額を稼いだ。各取引の価格は、USDT の価格を当日の他の仮想通貨の価格と比較し、利益が出る価格を計算する取得者によって決定されます。