日本のメディア報道：2017年のマネーロンダリング報告のうち、暗号通貨が占める割合はわずか0.16%

日経アジアレビューによると、2017年に日本で発生したマネーロンダリングの疑いのある仮想通貨取引事件は、年間の総件数のごく一部を占めるに過ぎなかった。

報告書は日本の警察庁のデータを引用し、2017年4月から12月にかけて、仮想通貨取引所がマネーロンダリングの疑いがある不審な活動を669件報告したことを示した。

日経新聞が警察庁のデータを引用して報じたところによると、2017年に銀行から報告された詐欺事件は34万7000件で、そのうち1万5400件はクレジットカード会社、1万3300件は信用組合によるものだった。 2017年のマネーロンダリング報告件数はわずか40万件でした。

暗号通貨の報告期間は2017年4月に始まり、新しい法律により暗号通貨交換業者は透明性を高め、マネーロンダリング防止規制を遵守することが義務付けられました。これらの数字は、マネーロンダリングは規制強化が必要な重要な戦場であると国際政府が今後も主張し続けることを示唆している。

669件のうち、多くは「短期間に頻繁に繰り返された疑わしい取引」に関係していた可能性がある。日経は、この行為に関与する悪質な行為者の数をさらに減らす必要があると述べた。

日本は新興国の外国為替市場を引き続き注視している。 2018年1月、日本の仮想通貨取引所コインチェックがハッキングされ5億3000万ドルの被害を受けたことを受けて、取引所は報告義務を強化し、麻生太郎財務大臣は規制当局が取引所の公平な検査を実施していることを確認した。

一方、オーストラリアでは今週初め、コインテレグラムが、昨年、仮想通貨の「詐欺」により消費者監視機関オーストラリア競争消費者委員会に1,200件の苦情が寄せられたと報じた。