南アフリカではこれまでで最大のビットコイン詐欺事件が発生し、被害者は27,500人、詐欺額は5000万ドル以上となった。

Phoenix.com WEMONEYによると、最近「暗号通貨界」は活況を呈しており、ブロックチェーンが人気を集め、多くの無法者が金儲けの機会を捉えているという。海外メディアTimesliveによると、3月1日、南アフリカでこれまでで最大規模のビットコイン詐欺が最近発生し、南アフリカ人、アメリカ人、オーストラリア人など計27,500人以上の被害者が騙されたという。

南アフリカ警察の広報担当者ロイド・ラモヴァ氏は、商業犯罪課がBTCグローバルという会社に対する告訴を捜査していることを確認した。ビットコインをオンラインウォレットに変換するサービスを提供するBTC Globalでは、何千人もの人々が同社に50万ドル以上の価値のある暗号通貨を投資している。

ロイド・ラモヴァ氏は、この詐欺は2週間前に発生し、南アフリカ国外で2万5700人以上が騙されたと述べた。詐欺の総額は現在5,000万ドルを超えていますが、被害者からの報告が増えるにつれて、この数字は今後も増加し続ける可能性があります。

警察は現時点で、この詐欺事件の主犯が南アフリカ出身者かどうか確認できていない。 「捜査はまだ初期段階にあり、ポンジスキームであるかどうかはまだ明らかではない。BTCグローバルは現在、金融助言および仲介サービス法違反の疑いで捜査を受けている」とロイド・ラモヴァ氏は述べた。

業界関係者の中には、ブロックチェーン上の金融資産は爆発的な成長段階に入ったばかりであり、市場規制はまだ初期段階にあり、効果的な監督が欠如しているため、ポンジスキームが発生する可能性が最も高い場所であると考えている人もいます。ブロックチェーン上には多くのポンジスキームが存在し、おそらくその 90% 以上が存在します。したがって、リスク許容度の低い非専門家は慎重に投資する必要があります。 （Ifeng.com WEMONEY アン・ジウ/編集者）