ICE、Payzaとカナダ人2名をビットコインによるマネーロンダリングの罪で起訴

今週、米国移民関税執行局（ICE）の国土安全保障局は、仮想通貨取引を通じてマネーロンダリングの違法送金と手数料徴収を行ったとして、カナダ人の兄弟2人とPayza社を告訴していることを明らかにした。

送金サービス提供者は米国連邦政府および州政府に登録する必要がある

ICEのプレスリリースによると、カナダ人の兄弟2人とPayza社は、無許可で資金サービスを提供したこととマネーロンダリングの疑いで法的トラブルに直面している。 Payza は、日常の決済業務にビットコインやその他の通貨を使用する決済処理業者です。 Payzaは、2億5000万ドル以上を儲けたポンジスキームやその他の犯罪行為に関与していた疑いがある。このニュースは、米国連邦検事ジェシー・K・リュー氏とICE捜査官パトリック・J・レックライトナー氏によって明らかにされた。ペイザ氏は、ケベック州のフィロズ・パテル氏（43歳）とフェルハン・パテル氏（37歳）の2人の男性とともに起訴された。

「今回の逮捕と起訴は、米国の消費者を守るために法律を厳格に執行する姿勢を示している」と劉米連邦検事は説明した。

ほとんどの州および管轄区域（コロンビア特別区を含む）では、送金業者は登録し、連邦政府からライセンスを取得する必要があります。消費者は、この法律を遵守しない人々が、他の違法行為に利用している可能性があるため、注意する必要があります。

2012年から現在までの違法な通貨移転

パテル夫妻は、無認可の送金事業の運営やマネーロンダリング防止プログラムの要件違反など、共謀の罪に問われている。有罪判決を受けた場合、兄弟は最長25年の懲役刑を受けることになる。 Payzaとその親会社であるMH Pillars Ltd.は、違法な送金の罪で起訴されたばかりだ。起訴状によると、2人の兄弟とPayzaは2012年から犯罪行為に関与していたという。ICEは、兄弟がPayzaが提供するサービスを通じて違法行為から意図的に資金を送金したと主張している。

警告状を受け取った後も、二人の兄弟は違法行為を続けた。

ICEはまた、ニュースリリースで、フィロズ氏とフェルハン・パテル氏は、さまざまな州から警告書を受け、さらにはアドバイザーから免許なしで送金事業を営むのは違法であると告げられたにもかかわらず、違法行為を続けていると述べた。

起訴状によると、パテル兄弟は他の共謀者とともに、米国内および他の地域で2億5000万ドル以上を送金したとされている。

ICEの報告書によると、Payzaの顧客はさまざまな種類のねずみ講に関与しており、パテル兄弟は米国で銀行口座を開設し、これらの口座を通じて違法に資金洗浄を行った疑いがあるとのことだ。法執行機関はこれらの疑惑に関連する財産と資金を押収した。 ICEは1000万ドルを押収し、捜査を継続中だと発表した。パテル兄弟の事件は、違法な通貨送金やマネーロンダリングを理由としたアメリカ人の訴追に続くものである。