90年代以降のタイの有名人の「名声への道」：5,500ビットコイン以上の詐欺とマネーロンダリング、3人の兄弟姉妹が関与

バンコクポスト紙は最近、22歳のフィン・アーニ・オタバ・サーリマー氏がタイで投資詐欺に遭い、5,500ビットコイン以上、7億9,740万8,454.33バーツ（約2,400万米ドル）を失ったというニュースを報じた。

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Saarimaa の日常業務は、デジタル通貨の取引と購入です。サーリマー氏によると、サーリマー氏は2017年6月以降、数人のタイ人ビジネスマンと会い、さまざまなビジネス投資手法を紹介され、ビットコイン取引でEX-paySoftware株式会社、NXChain株式会社、2002 DNA株式会社の株式を購入し、投資家、暗号通貨コミュニティ、エンターテインメント業界の統合を目指す暗号通貨プロジェクトに投資するよう説得されたという。

これらの企業やプロジェクトの価値を紹介するだけでなく、買収などのビジネス取引も行っていくと表明した。

このプロジェクトでは、ドラゴンコインDRGと呼ばれる暗号通貨を発行し、マカオに新しいカジノを設立する予定です。このコインはマカオのカジノで使用できます。交渉中、このグループは、サーリマーが投資に参加した後、プロジェクトの主要株主となり、より多くの配当金を受け取ることを約束した。

彼らは、自分たちが話していたプロジェクトの信憑性と合法性を証明するために、サーリマー氏をマカオのカジノに招待したほどだ。

結局、サーリマー氏は彼らを信じ、 7月17日から19日、8月26日から9月5日、9月14日から12月30日の間に、これらタイ人が指定したウォレットアドレス（Eウォレット）に5,564ビットコインを送金した。

プロジェクトへの資本注入が完了した後、投資家として、Saarimaa は、特に株主総会やプロジェクトの進捗状況に関する情報の面で、プロジェクトとの接触と理解をさらに深めたいと考えています。

しかし、その後の数か月間、相手は驚くほど静かになりました。サーリマー氏はその後のニュースを受け取らず、株主総会への出席も求められなかった。彼が受け取ったDNA株は3億4500万株に過ぎず、合意した量には達しなかった。さらに、DNAやEX-payなどの他の企業やプロジェクトが、以前に約束されていた買収やその他のビジネス取引を実行していなかったことが判明した。

何かおかしいと気づいた彼は、心配しながら以前連絡を取ったタイ人に連絡を取ったが、相手は繰り返し質問を避けた。

今年1月、サーリマーさんはなすすべもなく、ついにタイの犯罪対策局（CSD）に訴訟を起こした。

捜査を担当するチャクリット・サワディー警察副司令官は「この事件は複雑で、資金を追跡するには書類を注意深く調べる必要があった」と述べた。

最終的に、CSD の調査チームはマネーロンダリング対策局と協力し、約 7 か月にわたる証拠収集と調査を経て、これは単なる詐欺ではなく、複数の容疑者が関与する連続詐欺およびマネーロンダリング事件であることを発見しました。

CSDの報告書によると、サーリマーが送金した5,564ビットコインは投資には使われず、7億9,700万バーツ（約2,400万米ドル相当）に換金され、7つの銀行口座に預けられたという。

7月26日、CSDは7人の容疑者を特定し、「集団でのマネーロンダリング」の証拠を収集した。その後、刑事裁判所は、1989年のマネーロンダリング防止及び撲滅に関する法律第3条(5)、第5条(1)(2)、第60条、及びタイ刑法第8条に基づき、「集団によるマネーロンダリング」の罪で逮捕状を発行した。

容疑者の中には、1990年代生まれのタイの有名人、ジラトピシット・ジャラウィジットも含まれており、サーリマー氏はこの人のウォレットにビットコインを送金した。捜査チームは、彼が詐欺に関与し、「マネーロンダリング」に関与していたと疑っている。

ジラトピシットはブームという芸名を持っています。彼は1991年に生まれ、有名な大学で電気工学の学位を取得しました。卒業後は芸能界に入り、モデルやタレントとして活躍した。彼はいくつかの雑誌のプリントも撮影しました。

ジラトピシットはタイではよく知られた名前ではなく、インスタグラムのフォロワーはわずか490人だ。ジラピシットさんが出演したテレビシリーズには、小説を原作とした混沌としたキャンパス恋愛ドラマ「悪魔のロマンス」や、愛する男性のために戦う男女を描いたBLドラマ「The End」などがあるが、ジラピシットさんはどちらの作品でも主人公を演じていない。

その後、ジラトピシットはより主流の警察ドラマ「アンダーカバー」にも出演し、海軍士官を演じた。ジラトピシットは主役ではなかったものの、「優れた演技力と美貌」でも賞賛された。

8月9日、タイ矯正局は、ジラトピシット容疑者がバンコクのチャトゥチャックにあるパホンヨーティン通りのショッピングモールで撮影しているという情報を入手し、捜査チームをモールに派遣して逮捕した。

もともとエンターテインメント業界で将来が有望視されていたこの若手俳優は、ビットコイン詐欺とマネーロンダリング事件に関与したことにより名声を失った。しかし、この事件のおかげで、ジラトピシットは初めて多くの国のメディアから注目され、報道され、露出されることになったのです...

しかし、ジラトピシットは最初のつながりに過ぎませんでした。捜査チームは、彼の兄弟であるパリンヤ・ジャラヴィジット氏と妹のスピチャ・ジャラヴィジット氏もこの事件に関与していたことを発見した。逮捕状は、マネーロンダリングの容疑者と、ジラトピシット容疑者がビットコインを取引していた取引所、および容疑者の兄弟と妹を含む事件に関与したすべての容疑者の逮捕を求めている。

タイ王国警察の捜査報告書によると、ジラットピシット容疑者はサーリマー容疑者からビットコインを受け取り、それをタイバーツに換金し、その金を兄のパリンヤ容疑者に送金したという。

警察は、パリニャの銀行口座に330万ドル、スピチャの銀行口座に約420万ドルがあることを発見した。ジラトピシット氏自身の銀行口座には64万9000ドルが保管されている。ギャングの残りのメンバーは、200万ドルから490万ドルの金額の銀行口座を持っていた。

関連する転送の詳細は次のとおりです。

1. 身元不明の男性 146,309,884バーツ
2. CH氏 162,994,510バーツ
3. ファムチャイ・ジラヴィッチャ氏 111,938,265バーツ
4. スパッチャイ・チャロエンティンギーさん 140,184,665バーツ
5. ジラチャニット・ジャルスヴィッタヤクル氏 21,687,603バーツ
6. P氏 66,542,948バーツ
7. チャッチャダ氏 96,125,883バーツ
開設口座の合計は745,783,761バーツです

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しかしジラトピシット氏は、兄に「騙された」として容疑を否定した。

尋問中、ジラトピシットは有罪を認めることを拒否した。彼は無実であり、銀行口座を利用したのは兄のパリーニャだと主張した。彼は裁判所を通じてのみこの問題を解決したいと述べた。

警察は検察がその後の起訴を行うのを待つしかない。

しかし、11日にジラトピシット氏は200万バーツ（約6万ドル）の保釈金で釈放され、出国も禁止された。

ジラトピシットさんの妹スピチャさんも、兄のパリンヤさんに「騙された」と語った。

CSD副司令官チャクリット・サワディー氏は、スピチャ容疑者が起訴を受けるため、本日午前7時に弁護士とともに犯罪取締局に出頭したことを明らかにした。

スピチャさんはインタビューで、プリンヤさんがこの計画の首謀者と疑われており、彼女はプリンヤさんの兄から金を受け取っていたと語った。

ジラトピシットの弟パリーニャ（右）の写真

パリンヤ氏のフェイスブックプロフィールには、同氏はバンコクのウィテック・インターナショナル・パブリック・リミテッド社のCEOであり、現在は起業家としてオンス・コーポレーションを設立したと書かれている。彼はまた、昨年6月にサーリマーにロビー活動を行った数人のタイ人のうちの一人でもあった。

「ザ・ネーション」によれば、パリニャ容疑者は依然として逃亡中で、手がかりは彼がタイから韓国経由で米国に逃亡したことを示している。タイ矯正局は米国当局と協力して彼の居場所を追跡している。

現在、３人の兄弟全員がマネーロンダリング共謀の罪で起訴されている。

さらに、警察は送金口座の追跡を通じてもう一人の重要容疑者、著名な株式投資家のプラシット・スリスワン氏も発見した。同氏は事件の容疑者の一部と協力し、主要株主を務めていた。警察は彼と他の容疑者の住居を捜索し、いくつかの書類を押収した。

この事件では、タイのマネーロンダリング対策局は、詐欺の収益で取得されたとみられる複数の土地の所有権証書も押収した。チャクリット警察大佐は、この計画に関する捜査が進む中、これまでに合計51の銀行口座が凍結され、1億7600万バーツ相当の土地14区画が凍結されたと述べた。

警察は現在、この事件におけるマネーロンダリングにかかわる手がかりの追跡に主眼を置いている。政治家の一団がこの事件に関与した疑いがあるとの一部報道については、チャクリット警察大佐は矯正局が調査を実施し、不正は発見されなかったと述べた。

これは、エンターテインメント業界を襲った暗号通貨詐欺、窃盗、その他の関連犯罪に関連した最初の事件ではない。以前、ボリウッドスターの夫であるラジ・クンドラは、ポンジスキーム集団に参加し、3億ドル相当のBTCを詐取したとして告発されていた。

有名人は間違いなく、デジタル通貨の概念をさらに普及させるための強力なツールです。彼らにはファンと名声がいるので、信頼を得やすくなります。そのため、多くの有名人が、一部のコイン発行プロジェクトにとって金儲けの理想的なターゲットや仕掛けになっているのです。プロジェクトの信頼性は彼らの評判と密接に関係していますが、有名人がミスをした場合のコストはさらに大きくなります。彼らが詐欺行為に加担することは、彼らの有名人としてのキャリアに終止符を打つことを意味する。

ジラトピシットさんが自ら道を踏み外したのか、それとも本当に兄に「騙された」のかについては、警察の捜査結果を待つ必要がある。

しかし、ジラトピシット氏がかつてフェイスブックに次のように書いたことは言及する価値がある。