趙東氏の「捜査」の全過程を詳細に検証：なぜ「犯罪収益の隠蔽・隠蔽」の疑いがかけられているのか？

7月2日、仮想通貨界の大物OTC投資家である趙東氏が「捜査を受けた」というニュースが大きな注目を集めた。正午、暗号通貨界隈では午前10時40分頃に塩城警察に連行されたとの噂が広まった。情報は基本的に虚偽であったが、「調査中」であるという核心的な事実は明らかにされた。

その後、呉ブロックチェーンは複数のチャンネルから、趙東氏が24日早朝に杭州警察の捜査を受けており、暗号通貨界の著名人が多数協力に参加していることを確認した。塩城と今日に関する上記の噂はすべて誤りです。同時に、1時頃、趙東OTCチーム+外部人員の複数のWeChat作業グループが自主的に解散しました。

午後4時頃、RenrenbitはPlanet Dailyを通じて、趙東氏が違法取引事業に直接関与していないと述べた。凍結されたカードの監視下にあるため、北京のOTCチーム（趙東氏がかつて投資に参加していた）は、詐欺的な資金取引の疑いで警察と協力し、捜査と証拠収集を行っている。

しかし、ここで「違法取引に直接関与していない」と言うのは不適切である。なぜなら、裁判所はまだ判決を下しておらず、直接違法と定義すべきではないため、趙東が違法取引に間接的に関与していると外部に思わせることになるからだ。

その後、RenrenbitのCMOもWeiboで発言し、「趙東自身は取引業務に直接参加したわけではなく、投資家として自ら捜査に協力した。詐欺防止やマネーロンダリング防止の捜査において関係部門に協力するのは国民の義務だ。捜査協力が完了したら、公に回答します。ご安心ください」と述べた。

ウー・ブロックチェーンは、趙東氏または同氏が投資したOTCチームが「犯罪収益の隠蔽」の疑いがある可能性があることを知った。 6月30日、Wu Blockchainは、この犯罪について詳しく説明する記事を公開しました：暗号通貨サークルカード凍結波（7）：これらの7つの項目に触れるOTC取引は犯罪とみなされる可能性があり、警戒する必要があります。

Renrenbitが回答で述べたように、最近はカード凍結の監視下に置かれています。ウー・ブロックチェーンはかつて、東莞市が通信詐欺を取り締まり、その結果、多くのOTCトレーダーが拘留され、何千枚ものカードが凍結されたと公表した。それ以来、広西チワン族自治区などでマネーロンダリングの疑いのあるOTC取引業者が捜査され、拘留されている。

もちろん、まだ未解決の問題がいくつかあります。北京のOTCチームの株主構成はどうなっていますか？具体的にどのようなケースが関係するのでしょうか?そしてそれは他のOTCトレーダーにも影響するのでしょうか? （東莞を例に挙げると、OTCトレーダーが問題に遭遇すると、連鎖反応が起こることが多い。）呉氏は、引き続きフォローアップを注視していくと述べた。

レンレンビットも関連声明を発表し、組織運営における個人の影響力を減らし、5月からCEOの二重交代制度を実施することがチームの長期的発展の基礎であると強調した。

店頭取引業者が最も警戒しなければならない犯罪収益隠匿罪と犯罪収益利得罪について詳しく解説

夏偉弁護士は、犯罪収益の隠匿と利益供与の罪は、OTC取引業者が関与する可能性のあるほぼ唯一の犯罪であり、OTC取引業者が特に注意しなければならない部分でもあると述べた。それが犯罪であるかどうかを見分ける鍵は、それが犯罪収益であり、それによって生み出された利益であることを知ることです。つまり、コインの購入に使用したお金が犯罪から得たものであることを知りながら、相手と取引をすると、犯罪を犯すことになります。

【犯罪収益及び犯罪収益による収益隠匿罪】犯罪収益及び犯罪収益による収益を故意に隠匿、譲渡、購入、代理販売し、又は隠匿、もしくは隠蔽した者は、3年以下の有期懲役、拘留又は管制に処し、罰金又は科料のみを科する。情状が重い場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を科すことができる。

前項の罪を犯した者は、罰金に処し、かつ、直接責任を負う監督者及びその他の直接責任者は前項の規定に従って処罰する。この事件では、直接の責任者である監督者やその他直接の責任者である趙東氏やそのスタッフが捜査の対象となる可能性があると疑われている。つまり、趙東氏がこの件を知らなかったこと、また会社の直接の責任者ではなかったことを証明できれば、趙東氏は一切の責任を負うことはないはずだ。

「故意に」の定義は私たちが考えるものとは異なり、特別な法的定義があります。

（１）他人が犯罪行為に従事していることを知りながら、財産の換金または移転を幇助すること。

（２）正当な理由なく不法な手段により財産の換金または譲渡を幇助すること。

（３）正当な理由なく明らかに市場価格より低い価格で財産を購入すること。

（４）正当な理由なく財産の転換や譲渡を幇助し、市場価格よりも著しく高い「手数料」を請求すること。

（５）正当な理由なく、他人が複数の銀行口座に多額の現金を預けたり、頻繁に異なる銀行口座間で現金を移動したりするのを手助けすること。

（６）近親者その他近親者がその職業や財産状況と明らかに矛盾する財産を換金または譲渡することを幇助すること。

（VII）加害者が知っていたとみなされるその他の事情。

このことから、店頭取引業者が、あまりにも安い価格でコインを受け取ったり、あまりにも高い手数料を請求したり、人々が複数の口座にお金を入金するのを手伝ったり、知人が不明な出所から多額のお金を入金するのを手伝ったりした場合、これらすべてが「故意に」行われたとみなされることがわかります。つまり、これらのことをする限り、お金の出所がわからなくても、犯罪を犯した疑いが持たれるのです。