35歳のプログラマーが5年間で7億2200万ドル相当のビットコインを盗んだ：あの人たちはバカだ

出典: Blockchain Outpost、著者: Joyce

「この（詐欺）モデル全体は、こうした馬鹿者たちの上に構築されている。」

7月9日、35歳のBitclub Networkプログラマーが、マイニングプールのポンジースキームを運営し、投資家から7億2,200万ドル相当のビットコインを詐取したことを認めた。

大量投獄

ドイツ在住の35歳のルーマニア人、シルビウ・カタリン・バラチは、米国の地方判事の前でビデオ会議を通じて有罪を認めた。

バラージ容疑者は、通信詐欺共謀罪と未登録証券販売罪の二重の罪で起訴された。また、この計画に関連して2019年12月に起訴された他の4人の共同被告、マシュー・ブレント・ゲッチェ、ラス・アルバート・メドリン、ジョバディア・シンクレア・ウィークス、ジョセフ・フランク・アベルも起訴されている。

他の4人の被告のうち、メデジンは今年6月に未成年者への性的暴行の容疑で逮捕された。残りの３人は昨年１２月に詐欺容疑で逮捕された。

興味深いことに、ゴッテス氏とウィークス氏は、刑務所のインフラや新型コロナウイルスの流行に対する懸念から、3月に釈放を要請した。しかし、検察側は「逃亡の強い動機」があるとして、この請求を却下した。

Bitclub プロモーション画像、出典: coinrivet

「愚かな」投資家

BitClub Network は詐欺計画です。運営者は、いわゆる仮想通貨マイニングプールの株式を投資家に提供することで投資家から資金を詐取し、新たな投資家を呼び込んだ者に報酬を与えていた。ピーク時には何万人もの投資家が集まりました。

計画の一環として、バラキ氏とゴッテス氏は、ビットクラブ・ネットワークは「愚かな」投資家、彼らが「羊」と呼ぶ人々をターゲットにし、「これらの愚か者の上に（詐欺）モデル全体を構築する」ことを計画していると述べた。

Bitclub Networkは投資家に対し、3つの異なるビットコインマイニングプールに投資できると伝えた。しかし、バラチー氏は、計画全体を通して、ビットクラブ・ネットワークが3つの別々のビットコイン・マイニング・プールを運営していたことは知らなかったと認めた。

BitClub Networkは投資家を混乱させるために、マイニングマシンやマイニングファームに関する偽の情報も公開した。

バラシ氏は、ゴッテス氏の要請により、「ビットコイン採掘収益」として表示されるデータを改ざんし、ビットクラブ・ネットワークが実際に採掘した金額よりも多く稼いでいるように見せかけたことを認めた。

2015年2月、ゴッテスはバラチに対し「今日から毎日の採掘収入を60％増やす」よう命じた。バラチー氏は「これは持続不可能だ。これはポンジー・スキームだ。手っ取り早く現金を得るためのポンジー・スキームだ」と警告した。しかしバラチー氏はそれでもそれを実行した。

2017年9月、ゴッテスは電子メールで、Bitclub Networkが「RAFを退役させる」ために「今後マイニング収益を大幅に増やす」ことを提案した。

2017年6月、ウィークス氏は電子メールで、ビットクラブがビットクラブの株式を売却したにもかかわらず、その資金をマイニング機器の購入に使用しなかったのは「誤り」であると述べた。

ゴッテス、ウィークス、アベルらは、ビットクラブ・ネットワークがSECに株式を登録していなかったにもかかわらず、ビットクラブ・ネットワークの株式を証券として売却する共謀もしたとされている。

さらに、ウィークス氏とアベル氏はビデオを制作し、米国および世界中で BitClub Network を宣伝しました。あるビデオでは、共謀者の一人が、BitClub Network は「世界史上、私が見た中で最も透明性の高い企業」であると主張している。別のビデオでは、アベル氏は投資家に対し、ビットクラブ・ネットワークは「潰せないほど巨大」だと保証した。

バラチ氏は、2014年4月から2019年12月までにビットクラブネットワークが投資家から少なくとも7億2200万ドル相当のビットコインを受け取ったことを確認した。

バラチが有罪を認めた罪状は、最高で懲役5年と25万ドルの罰金が科せられるというもので、これは被告の金銭的利益の2倍に相当する。判決の日程はまだ決まっていない。