ビットコインの国際ネットワークを利用した初のねずみ講事件が摘発され、被害額は400億元を超えた。

最近、公安部の指示に従い、公安機関は「Plus Token Platform」オンラインねずみ講事件を立件して捜査し、国外逃亡中の主要犯罪容疑者27名全員と事件の中心メンバー82名を相次いで逮捕し、国内外に根付いたこの大規模な国際オンラインねずみ講組織を徹底的に壊滅させた。この事件は、ビットコインなどのデジタル通貨を取引媒体として利用するオンラインねずみ講事件として公安機関が摘発した初の事例である。参加者は200万人を超え、関係レベルは3,000を超え、関与するデジタル通貨の総額は400億元を超えます。
2019年初頭、江蘇省塩城市の公安機関は、陳氏らが仮想通貨取引プラットフォームを利用してねずみ講を組織・主導していた疑いがあるという手がかりを発見し、直ちに特別対策チームを設置した。同年6月、公安部の調整と組織の下、タスクフォースの警察官はバヌアツ、カンボジア、ベトナム、マレーシアなどの国と地域に赴き、警察の法執行協力を強化し、海外に潜伏していた27人の重大犯罪容疑者の逮捕に成功した。 2020年3月、ねずみ講犯罪の疑いがあった中心メンバー82人全員が逮捕された。
捜査の結果、2018年5月、陳容疑者らは「プラストークンプラットフォーム」を立ち上げ、関連アプリを開発するなど、インターネット上のねずみ講犯罪行為に手を染めていたことが判明した。このプラットフォームは、ブロックチェーン技術をギミックとして、ビットコインなどのデジタル通貨を取引媒体として使用します。デジタル通貨の付加価値サービスを提供するという名目で、国民の参加を促すために高額のリベートを約束している。参加者はオンラインで推薦し、「基準料金」として500ドル以上のデジタル通貨を支払うことで会員資格を得ることができる。会員は支払ったデジタル通貨の価値に応じてプラットフォーム独自の「Plus」コインを受け取り、入会順に応じて上位ラインと下位ラインの階層関係を形成します。会員は5つのレベルに分かれており、レベルに応じて報酬や割引として対応する数の「Plus」コインが発行されます。
犯罪組織は、より多くの人々の参加を促すために、プラットフォームを宣伝する会議、コンサート、ツアーなどのオフライン活動を随時企画していました。彼らは海外で何千人もの人々とプロモーション会議を開催するために多額の費用を費やしました。統計によると、プラットフォームの存続期間中に、200万人以上の会員が登録され、3,000レベル以上の階層関係が構築され、会員からビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨が何百万枚も集められました。事件の被害額は400億元以上に達した（事件当時の市場状況に基づいて算出）。
公安部の関係者は、近年、ねずみ講犯罪の手口は絶えず更新されており、その隠蔽性と欺瞞性は増加し続けていると述べた。公安機関は、ねずみ講の違法犯罪行為に対して常に強力な取り締まりを維持し、関係部門と連携して出所管理と総合的な管理を継続してきた。同時に、公安機関は一般市民に対し、ねずみ講に参加すると財産の損失を招くだけでなく、違法犯罪の疑いもあることを注意喚起している。人々は高利回り、高収益の「投資」の罠を信じるべきではない。 （ネットワーク）