世界初：OpenSeaの元従業員がNFTインサイダー取引による詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴

6月1日に米国司法省（DOJ）の公式ウェブサイトで公開された情報によると、DOJはOpenSeaの元従業員に対してNFTインサイダー取引の容疑で訴訟を起こした。

被告の従業員ナサニエル・チャステイン氏は6月1日の朝に逮捕され、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。いずれも最高で懲役20年の刑が科せられる。

チャステイン氏はOpenSeaの元プロダクトマネージャーで、同サイトのホームページに掲載されるNFTの審査を担当している。それまでは、OpenSea はこれらの NFT をホームページに公開するまで秘密にしておきます。 OpenSea は NFT のオンライン取引市場です。 2022年1月現在、同社の評価額は133億ドルで、世界最大のNFT取引プラットフォームとみなされています。

チャステイン氏は、どの NFT がサイトに掲載されるかを事前に把握し、OpenSea のホームページにすぐに掲載される NFT を一括して購入しました。

司法省によると、チャステイン容疑者は自分の足跡を隠すために、匿名の暗号通貨ウォレットとOpenSeaの匿名アカウントを使用してこれらのNFTを購入したという。 2021年6月から9月の間に、チャステイン氏は機密情報を利用して数十個のNFTを購入したと報じられている。 NFTがOpenSeaのホームページに掲載された後、チャステイン氏はそれを当初の購入価格の2～3倍で販売した。

しかし、チャステインの居場所は最終的に暴露され、彼が匿名アカウントの法的所有者であることが確認された。オープンシー社も声明の中で、同社がインサイダー取引を認識していたと述べた。

「世界有数のWeb 3 NFTマーケットプレイスとして、信頼と誠実さは私たちのすべての活動の中核にあります。チャステイン氏の行動を知ったとき、私たちはすぐに調査し、最終的に彼に会社を辞めるように求めました。彼の行動は私たちの従業員ポリシーの重大な違反であり、私たちの中核的な価値観と原則に直接反するものでした」とOpenSeaの広報担当者は答えた。

「NFT取引は新しいかもしれないが、この種の犯罪計画は新しいものではない」とダミアン・ウィリアムズ米司法長官は述べた。 「今日起こったことは、株式市場であれブロックチェーン上であれ、インサイダー取引は絶対に禁止されているということを示している。」