何百人もの人々が仮想通貨ヘルコインに投資し、ウェブサイトが閉鎖された後、すべてのお金を失った。

中国国営ラジオ北京4月18日ニュース（王一群記者）中国国営ラジオの「ニュースパノラマ」の報道によると、最近多くのリスナーが中国国営ラジオに「Her Coin」と呼ばれる仮想通貨詐欺に巻き込まれたと報告している。不完全な統計によると、全国から500人以上が投資した700万元以上がほぼすべて無駄になったという。

ハルコインは、 2014年にイギリスのハル市が発表した仮想デジタル通貨であると考えられています。英国のハルコインはどのようにして中国市場に登場したのでしょうか?インターネットで検索してみると、いわゆる「ハーコインが中国市場に参入し、投資家に大きなチャンスをもたらす」という報道を積極的に宣伝しているウェブページが何百もあることがわかった。多くの投資家はまた、昨年、大手メディアのウェブサイト、さらには権威あるメディアが関連レポートや動画、ウェブサイトの紹介を発表したため、この種の金融商品を信じて多額の投資をしたが、結局すべての資金を失ったと記者に語った。これらの投資家はどのような詐欺に遭遇したのでしょうか?

昨年10月、湖北省の李さんは友人を通じて「ヘルコイン」と呼ばれる仮想通貨金融管理プロジェクトについて知った。彼女が最初に参加した時から完全に「罠にかかった」時までに、彼女は合計6万元以上を投資した。李さんは「（会社の）ネットワークは閉鎖されたのに、利益はどこから出たのか。すべてウェブサイトに掲載されていたが、取り出す前に閉鎖されてしまった」と語った。

李氏が言及した同社のウェブサイトは、投資家がヘルコインを購入・流通させ、金融取引を行うオンラインプラットフォームであるヘルコインチャイナのウェブサイトである。ハルコインは、英国の自治体ハルが発行する仮想通貨であることがわかります。一部の海外メディアはこれを「地域デジタル通貨」または「暗号通貨」と呼ぶと報じた。昨年11月、李氏を含む投資家たちは、さまざまなチャネルを通じて中国市場でこの仮想通貨が発行され、宣伝されていることを知ることになった。

「インターネット金融分野で台頭している新しい仮想通貨、英国ハルコインを見てみましょう。ハルコインは英国政府の支援を受けて発行された仮想通貨で、他の仮想通貨にはない利点があります。革新性と革新性を兼ね備えています...」この「英国ハルコイン中国地域初の2015年投資・融資カンファレンスが長沙で開催」と題された動画は、国内の有名なテレビニュース番組を背景にしており、このような報道は数多くあります。専門家の分析によると、これらのニュース報道の動画はすべてつなぎ合わせやポストプロダクション合成などの偽造手段で作成されたものであり、中国でのヘルコインの発売を宣伝する写真の多くもコンピューターでフォトショップで生成されたものだった。記者は、いわゆる「ハーコイン投融資会議全国投資促進大会」が開催された長沙を訪れ、発表会が完全に架空のものであることも確認した。趙氏はメディアの報道をたくさん読んだため、ヘルコインを信じることにした。彼は総額40万元以上を投資し、親戚や友人も連れてきた。

趙氏は「私たちがHur Coinを購入する際、Baidu Encyclopediaをチェックすることが鍵でした。Baidu Encyclopediaは参考価値が高いと常に感じていました。また、Sohu、Sina、PhoenixはいずれもHur Coinに関するニュースを掲載しており、現在もHur Coinに関するニュースが掲載されている可能性があります。そのため、このような大手ウェブサイトが報道しているのだから、偽物ではないと感じました」と語った。

しかし、記者は、これらのウェブサイト上の記事はすべて転載であり、信頼できる情報源がなく、一部は開けなくなったり、オフラインになったりしていることを発見した。 Helcoin Chinaのウェブサイトには記録がなく、香港で提供されているオフィスの所在地もまったく存在しません。昨年12月以降、いわゆるヘルコインチャイナのウェブサイトはアクセスできなくなり、投資家の資金も消えた。多くの投資家が「目が覚めて」、詐欺に遭ったと思った。夢から目覚めたばかりの李さんは記者団に対し、ヘルコインの価値上昇の可能性に惹かれたが、ヘルコインの仕組みは知らなかったと語った。彼女はただ友達に倣って、すべてのお金を上の「リーダー」の口座に移したのです。

記者が入手した統計リストによると、ヘルコインへの投資家は全国各地から来ており、投資額は1,000元から数十万元に及んでいる。不完全な統計によると、現時点では、ヘルコインの中国版ウェブサイトと同様に、全国500人以上の投資家から合計710万元の資金が消失している。残酷な現実はヘルコイン投資家にとってますます明らかになっている。英国のヘルコインは中国で一度も公式に宣伝されたことがないのだ。 Hellcoin China の Web サイトであろうと、圧倒的な宣伝レポートであろうと、それらはこの詐欺の単なる道具に過ぎません。一部の投資家はいわゆる「権利保護委員会」を結成し、ハルコインの実態を暴露するために大手ウェブサイトに情報を掲載した。多くの投資家は警察を呼ぶことを選んだ。長沙城南区警察署の朱警官は、管轄区域の原則に従い、長沙で資金を移動した投資家からの報告を受け付け、関連する証拠を上司に引き渡したことを明らかにした。朱氏は、現在の情報に基づくと、Helcoin Chinaのウェブサイトの背後にいる「運営者」は詐欺の疑いがあるかもしれないが、事件の最終的な提出と事件の特徴づけは、県レベルの公安機関の承認と決定が必要だと述べた。

記者は、国内の他の地域のヘルコイン投資家も警察に通報することを選んだことを知った。彼らは、最終的に損失を取り戻すことを期待して、送金記録や銀行取引明細書などの証拠を警察に提出した。朱警官は、予備捜査の結果、警察は劉容疑者を含む裏工作員らが湖南省の地方都市で犯行に及んだ可能性があると疑っていると明らかにした。しかし、オンライン取引はオフライン取引とは異なり、隠蔽などの特徴があるため、李氏を含む多くの投資家は実際にヘルコイン投資プラットフォームの本当の「舞台裏」を見たことがなく、決定的な証拠を提供できず、事件の捜査にかなりの困難をもたらしているとも述べた。

朱警官は「公安機関が逮捕する場合、連行するには十分な証拠が必要です。我々はこれらの人物が犯罪を犯したと証明する直接的な証拠を持っていません。事件に関係しているのではないかと疑っているとしか言えませんが、彼らが事件の容疑者であると証明する決定的な証拠はありません」と語った。

2015年から現在に至るまで、さまざまな金融商品が次々と破綻しています。その背後にあるポンジ・スキームはインターネットに依存して急速に発達し、現在でもさまざまな場所で繰り広げられている目もくらむような詐欺的手法を生み出している。それで、Helcoin もその 1 つでしょうか?なぜこんなに多くの人が集まるのでしょうか?さらに、百川コイン、ワンコイン、トレジャーコインなど、さまざまな仮想通貨が市場に出回っています。彼らの裏に隠された本当の姿とは？