中央銀行：ICOと仮想通貨取引のリスク防止に引き続き尽力

本日、中国民生銀行の上海本部ウェブサイトは「ICOおよび仮想通貨取引リスクを継続的かつ執拗に防止する」と題した告知を公開した。

発表では、追跡と検出を通じて、国内外のICOおよび仮想通貨取引において以下の新たな状況が浮上したと述べられています。

まず、仮想通貨取引プラットフォームが「海外進出」する。つまり、もともと中国で設立された仮想通貨取引プラットフォームの一部が海外に進出し、海外で登録し、国内のユーザーに仮想通貨取引サービスを提供し続ける。

第二に、ICO、IFO、IEOなどの新しい名前でトークンを発行したり、IMO方式を使用してシェアリングエコノミーの名で仮想通貨を宣伝したりする試みがありました。

ICOおよび仮想通貨取引における新たなリスクに対応するため、国家インターネット金融リスク特別是正指導グループはタイムリーに展開し、一連の的を絞った対策を採用しました。

まず、サーバーは海外に設置されているものの、実際には国内居住者に取引サービスを提供している124の仮想通貨取引プラットフォームに対する監視を強化し、ブロッキング措置を実施します。

第二に、支払い決済側からの浄化と是正を引き続き強化し、関係する決済機関に対し、支払いチャネルの管理、顧客識別、リスク警告を強化し、監視調査メカニズムを確立し、疑わしい取引に対する支払いサービスの提供を停止するよう指導します。現在、関係する決済チャネルは仮想通貨取引に関与する約3,000の口座を調査し、閉鎖しています。

第三に、ICOとそのさまざまな変種を注意深く監視し、調査と判断を強化し、早期かつ小規模に対処し、問題が発生する前に防止し、より明確な規制シグナルを市場に送ります。

また、新たに発見された国内のICOや仮想通貨取引関連のウェブサイト、公開アカウント、自社メディアなどへの対応を強化し、ICOや仮想通貨取引の誇大宣伝情報を公開している疑いのある一部の公開アカウントを永久ブロックしました。

この発表では、消費者や投資家に対し、リスク予防の意識を高め、誇大広告に盲目的に従わず、違法行為を発見した場合は速やかに関係規制当局に報告するよう呼びかけている。犯罪を犯した疑いがある場合は、公安機関に通報することができる。

元の発表は次のとおりです。

近年、仮想通貨をめぐる投機が横行し、価格が高騰・暴落し、リスクが急速に蓄積し、経済・金融・社会秩序が深刻に混乱しております。 ICO の資金調達主体は多岐にわたり、本質的には、許可されていない違法な公的資金調達行為であり、トークン チケットの違法販売、証券の違法発行、違法な資金調達、金融詐欺、ねずみ講、その他の違法行為が疑われます。

金融の安定を保つため、昨年から国家インターネット金融リスク特別整流指導グループはICOと仮想通貨取引所の浄化と整流を断固として決定し、関連リスクの芽生え段階を抑制するために「トークン発行と資金調達リスク防止に関するお知らせ」を速やかに発表しました。浄化と是正を経て、国内の仮想通貨取引の世界シェアは当初の90％以上から5％未満に低下し、昨年後半からの世界的な仮想通貨価格の高騰と急落によって引き起こされた仮想通貨バブルを効果的に回避し、我が国の金融市場への影響を阻止し、社会各界から高い評価を得ています。

しかし、インターネット時代の違法金融活動は秘密裏に行われ、多様化しています。追跡と監視の結果、国内外のICOと仮想通貨取引において、以下の新たな状況が発生していることが明らかになった。第一に、仮想通貨取引プラットフォームが「海外進出」しており、もともと国内で設立された一部の仮想通貨取引プラットフォームが海外に進出し、海外で登録し、引き続き国内ユーザーに仮想通貨取引サービスを提供している。 2つ目は、ICO、IFO、IEOなどの新しい名前でトークンが発行されたり、シェアリングエコノミーを掲げてIMOという形で仮想通貨投機が行われたりしていることです。

上記の新たな状況に対応して、国家インターネット金融リスク特別規制指導グループは適時に展開し、一連の的を絞った措置を採択しました。まず、サーバーは海外にありながら、実際には国内居住者に取引サービスを提供している124の仮想通貨取引プラットフォームに対する監視を強化し、ブロッキング措置を実施しました。第二に、支払い決済の端から始まる浄化と是正を継続的に強化し、関係する決済機関に支払いチャネルの管理、顧客識別、リスク警告を強化するよう指導し、監視調査メカニズムを構築し、疑わしい取引に対する支払いサービスの提供を停止した。現在、関係する決済チャネルは仮想通貨取引に関与する約3,000の口座を調査し、閉鎖しています。 3つ目は、ICOとそのさまざまな変種を綿密に監視し、調査と判断力を強化し、早期かつ小規模に対処し、問題が発生する前に防止し、より明確な規制シグナルを市場に送ります。また、新たに発見された国内のICOや仮想通貨取引関連のウェブサイト、公開アカウント、自社メディアなどへの対応を強化し、ICOや仮想通貨取引の誇大宣伝情報を公開している疑いのある一部の公開アカウントを永久ブロックしました。

ここで私たちは、消費者と投資家に対し、リスク予防の意識を高め、誇大広告に盲目的に従わないように注意するよう呼びかけます。 ICOの亜種や、海外にサーバーを設置して国内居住者向けにICOや仮想通貨取引事業を継続している組織や個人を発見した場合は、関係規制当局に通報することができます。犯罪を犯した疑いがある場合は、公安機関に通報することができる。

中国人民銀行上海本部上海金融サービス事務所

2018年9月18日