インターネット金融協会：海外仮想通貨取引プラットフォームへの投機参加のリスク警告

出典：中国インターネット金融協会

2017年、中国人民銀行は中国サイバースペース管理局を含む7つの部門と共同で「トークン発行と資金調達のリスク防止に関するお知らせ」を発行し、仮想通貨取引とICO活動は違法な金融活動であると明確に述べ、浄化と是正キャンペーンを開始した。

一部の仮想通貨取引プラットフォームは、規制の取り締まりを逃れるため、海外に登録したりサーバーを設置したりして、関連活動を続けている。これらのプラットフォームでは、消費者の注目を集めるためにさまざまな仕掛けがよく使われます。例えば、最近は国際金融市場が大きく変動しており、一部のプラットフォームでは「仮想通貨は金や銀を上回る安全資産である」というコンセプトを喧伝し始めています。しかし、実態は価格が急落し、消費者が大きな損失を被っている。それだけでなく、これらのプラットフォームはロボット プログラムを使用して取引量を水増しし、データを改ざんし、「繁栄している」仮想通貨取引市場という幻想を作り出します。いくつかのプラットフォームの取引データをサンプリング分析した結果、40種類以上の仮想通貨の1日あたりの売買回転率が100％を超え、70種類以上の仮想通貨の1日あたりの売買回転率が50％を超えていることが判明しました。通貨の単価と市場価値が高くなかったときに、膨大な取引量が発生しました。一部のプラットフォームでは、粗雑な手段を使って他のプラットフォームから情報をクロールし、取引量を完全にコピーして偽造することさえありました。

プラットフォームは消費者を市場参入に誘導した後、さまざまな市場操作手法を使用して消費者の財産を侵害します。まず、プラットフォームは消費者の知らないうちに、高値買い安値売り、高頻度取引などの悪質な操作を通じて消費者の財産を侵害します。次に、プラットフォームは横ばい取引、市場の引き上げ、市場の破壊などの技術的手段を使用して取引を操作し、消費者は実際の取引状況をまったく知りません。 3 つ目は、プラットフォームがダウンタイム、ネットワーク ケーブルの取り外し、資産の凍結などにより突然取引を停止することがよくあります。レバレッジ取引に参加している消費者は、積極的にポジションを閉じることができず、清算につながるため、大きな損失を被ります。

これらのプラットフォームは「海外」で運営されているため、運営者は比較的目立たないことに留意する必要があります。ウェブサイトのドメイン名やサーバーアドレスを頻繁に変更したり、オンライン転用やオフライン取引などの対策を講じることで、規制当局の取り締まりを逃れている。事業者の登録場所、事務所、営業エリアは異なる場合が多いです。消費者は事業者の身元を特定できないことが多く、財産の損失が発生すると回復が困難になります。

このため、中国インターネット金融協会は厳粛に次のことを警告します。いかなる機関や個人も、国の法律や規制要件を厳格に遵守し、仮想通貨取引活動や関連する投機行為に参加してはいけません。会員機関はまた、業界の自主規律の要件を遵守し、違法な金融活動に積極的に抵抗し、それらに便宜を与えてはならない。消費者は自ら率先してリスク予防と自己防衛の意識を高めるべきであり、盲目的にトレンドに従って関連する投機活動に参加すべきではない。いかなる機関も、このような違法な金融活動に関与していることが判明した場合、関係する規制当局または中国インターネット金融協会に速やかに報告する必要があります。犯罪を犯した疑いがある場合は、速やかに公安機関に通報しなければならない。

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