人民法院日報：「ブロックチェーン」ねずみ講と戦うには法律と技術の両方が不可欠

「ブロックチェーン」によるねずみ講が出現し、拡大の兆しを見せていることを踏まえ、法に基づいて取り締まる必要性を強調しつつ、技術的にも「檻」を締める必要がある。

ブロックチェーン技術は最近非常に人気が出てきました。一時期、複数のデジタル通貨の価格が上昇し、資本は熱狂的に反応した。舞台裏から表舞台まで、ブロックチェーン技術の人気の裏では、もう一つの「お祭り」が水面下で盛り上がっています。ホットスポットを利用して投資家を騙したり、デジタル通貨を「ネギを噛む」ように宣伝したり、「エアコイン」を発行したり、ブロックチェーンの名の下にねずみ講や詐欺を行ったり...ブロックチェーンの名を借りた詐欺行為が増加しています。

ブロックチェーンは、従来のデータベースにはない透明性、効率性、改ざん防止、分散化などの優れた特徴を持つネットワーク データ配信ライブラリです。破壊的なコア技術として、ブロックチェーンの幅広い応用シナリオは、資本を引き付けると同時に、犯罪者に詐欺の「ビジネスチャンス」を嗅ぎつけさせます。なかでも最も目を引くのが、ブロックチェーンを装ったねずみ講詐欺だ。警察がこれまで摘発した多くの典型的な事例から判断すると、「ブロックチェーン」ねずみ講詐欺に関与した人数や金額は並外れており、法律に従って取り締まる緊急性と重要性が浮き彫りになっている。

従来のねずみ講のアップグレード版である「ブロックチェーン」ねずみ講は、より欺瞞的で魅力的であり、人々を騙す可能性が最も高いです。しかし、どれほど注意深くパッケージングされていても、本質的には従来のねずみ講と同じであり、法律で禁止されています。わが国の中華人民共和国刑法第7次改正第224条は、金銭を詐取する目的で経済社会秩序を乱すねずみ講行為は、ねずみ講行為を組織し指導した罪で有罪判決を受け、刑罰を受けると明確に規定しています。情状が重い場合には、5年以上の有期懲役と罰金が科せられることがあります。

たとえねずみ講がブロックチェーンを装っていたとしても、刑法によって厳重に処罰されることは避けられないだろう。 「ブロックチェーン」ねずみ講が引き起こす甚大な被害に鑑み、近年、司法当局は継続的に取り締まりを強化し、良好な統治成果を達成している。こうした犯罪の頻発の勢いを効果的に抑制するとともに、法律に基づいて「ブロックチェーン」のねずみ講や詐欺犯罪を取り締まる貴重な司法経験を積み重ねてきた。

しかし、司法が法律に基づいて「ブロックチェーン」ねずみ講詐欺犯罪を取り締まる下流ガバナンス効果と比較すると、技術的な観点から「ブロックチェーン」ねずみ講詐欺を事前に防止できるかどうかの方が国民の関心事となっている。したがって、「ブロックチェーン」によるねずみ講が出現し、蔓延している現状を前に、法に基づいて取り締まる必要性を強調しつつ、技術的にも「檻」を締める必要がある。つまり、「ブロックチェーン」によるねずみ講詐欺犯罪に対抗するには、法的手段と技術的手段の両方が不可欠だ。

客観的に言えば、「ブロックチェーン」ねずみ講におけるハイテクの使用は監視の困難さを増しているが、これは監視が何もできないことを意味するものではない。実際、ブロックチェーンの名を冠したほとんどのねずみ講は、インターネット上で頻繁に拡散し、痕跡を残します。規制当局が監視を強化していれば、手がかりを見つけるのは難しくないだろう。規制当局が注意を払っている限り、詐欺師を追跡することはできるだろう。この点、規制当局は「悪魔は1フィート高く、道は10フィート高い」という統治思想を堅持し、規制方法を真に革新し、洗練された対応策を採用し、源泉から緻密な技術的防止ネットワークを編み込み、ブロックチェーンを装ったねずみ講や詐欺犯罪が檻から逃げ出す可能性を最小限に抑える必要があります。このようにしてのみ、「ブロックチェーン」ねずみ講詐欺犯罪の取り締まりは、上流と下流の同時的な取り組みによるガバナンス効果を達成し、そのような犯罪の頻発を根本的に抑制することができるのです。

もちろん、「ブロックチェーン」のねずみ講詐欺を法律と技術の二重の規制下に置くと同時に、誘惑に直面しても「世の中にただ飯はない」という明確な心を持ち続けるよう一般大衆を教育し、指導し、合理的な認識姿勢を身につけさせ、犯罪者がブロックチェーンの名を利用してねずみ講詐欺を犯すのを阻止しなければなりません。